本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每10股派送1股

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 2004環球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

　　每10股派發現金紅利0.25元(含稅)

　　股權登記日：2004年6月9日(周三)

　　除權(除息)日：2004年6月10日(周四)

　　新增可流通股份上市流通日：2004年6月11日(周五)

　　現金紅利發放日：2004年6月18日(周五)

　　本公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案經2004年5月14日召開的2003年年度股東大會審議通過。現將本公司2003年度分紅派息事宜公告如下：

　　一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　三聯商社股份有限公司2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案已經2004年5月14日召開的公司2003年度股東大會審議通過。該次股東大會決議公告刊登于2004年5月15日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　二、2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案

　　1、發放年度：2003年度。

　　2、本次分配以公司2003年12月31日的總股本197，470，757股為基數，向全體股東每10股派送紅股1股，派發現金0.25元(含稅)，共分紅股本19，747，076股。每股稅前紅利金額0.025元，每10股派發現金0.25元(含稅)，共計派發股利4，936，768.925元。

　　2003年末利潤分配后剩余的未分配利潤留待以后年度進行分配。

　　3、每股稅前紅利金額0.025元。對于流通股個人股東，公司按20%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發現金紅利為每股0元；對于流通股機構投資者及法人股股東，不代扣所得稅，實際派發現金紅利為每股0.025元。

　　三、股權登記日、分紅派息具體實施日期

　　1.分紅派息股權登記日：2004年6月9日(周三)

　　2.分紅派息除權(除息)日：2004年6月10日(周四)

　　3.新增可流通股份上市日：2004年6月11日(周五)

　　4.現金紅利發放日：2004年6月18日(周五)

　　四、分派對象

　　截止2004年6月9日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分紅派息及資本公積金轉增實施辦法

　　1、社會公眾股的紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、非流通股股東的紅利由本公司直接派發，屆時非流通股股東持營業執照原件、股東帳戶卡、授權委托書、經辦人身份證辦理領取手續。

　　六、股本變動結構表 單位：股

　　本次 本次變動增減(十、一) 本次

　　變動前變動后

　　送股小計

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份14，438，935 1，443，894 1，443，894 15，882，829

　　其中：

　　國家持有股份14，438，935 1，443，894 1，443，894 15，882，829

　　境內法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　其 他

　　2、募集法人股份76，043，984 7，604，398 7，604，398 83，648，382

　　3、內部職工股

　　4、優先股或其他

　　未上市流通股份合計 90，482，919 9，048，292 9，048，292 99，531，211

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股 106，987，838 10，698，784 10，698，784 117，686，622

　　2、境內上市的外資股

　　境外上市的外資股

　　其他

　　已上市流通股份合計 106，987，838 10，698，784 10，698，784 117，686，622

　　三、股份總數197，470，757 19，747，076 19，747，076 217，217，833

　　七、實施派送紅股后，按新股本總數攤薄計算的上年度每股收益：0.14元。

　　八、咨詢聯系辦法

　　咨詢機構：三聯商社股份有限公司董事會辦公室

　　聯系電話：0531-5910936，0531-5916351-86590/86591

　　聯系傳真：0531-5910676

　　聯系地址：山東省濟南市北園大街409號

　　九、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及公告

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司董事會

　　二○○四年六月三日上海證券報