|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第九次會議以通訊表決方式召開，本次會議應參與表決董事13名，共發出表決票13張，至本次董事會通訊表決截止期2004年6月2日，全部收回表決票。參與表決董事全部同意本次董事會議案。
會議審議通過以下議案：關于本公司與神州學人集團股份有限公司互為貸款擔保的議案。會議同意公司與神州學人集團股份有限公司簽訂《互保協議書》，在協議有效期內(自2004年6月1日起至2005年5月31日)，以連帶責任保證方式為對方銀行貸款，提供累計總額不超過人民幣叁仟萬元擔保。
神州學人集團股份有限公司(原名為福建省福發股份有限公司)為深市上市公司，證券簡稱：閩福發。該公司注冊地：福建省福州市工業路223號，主要經營電子計算機及配件；電子、通信技術、網絡技術服務、咨詢、信息服務；環保工程的設計、施工、總承包；環保設施的運營；環保產品的生產、銷售；電器機械及器材；電器機械技術服務、開發、轉讓、培訓；發酵罐、建筑材料、日用百貨的生產、批發、零售等。根據該公司披露的2003年年度報告，該公司資產總額為120762.09萬元，股東權益43847.78萬元，2003年實現主營業務收入20185.74萬元，實現凈利潤751.09萬元。本公司與其不存在關聯關系。
董事會認為：神州學人集團股份有限公司是一家上市公司，償還債務能力較好，提供擔保風險較小。且神州學人集團股份有限公司同意為本公司提供等額互保，可以保障本公司的利益。
本次擔保后本公司對外擔保累計總額為人民幣25654萬元。無逾期擔保。特此公告。航天通信控股集團股份有限公司董事會二○○四年六月三日上海證券報
| 
