1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2董事楊祥波先生因已提出辭去董事故未到會(huì)。董事陳景春先生因公在外，未出席董事會(huì)會(huì)議，委托邢繼軍董事長行使表決權(quán)。

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　　1.3華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所為補(bǔ)充修改后的2003年年度報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　1.4本公司董事長邢繼軍先生、總經(jīng)理陳景春先生及財(cái)務(wù)部長賈淑莉女士共同聲明，保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用 不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　6.14 董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　√適用 不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用 不適用 單位：元

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　√適用 不適用

　　1、2003年12月公司收到黑龍江省高級人民法院民事判決書(2002)黑商初字第57號。判決如下：

　　被告哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司于本判決生效后十日內(nèi)對所屬企業(yè)尚欠原告哈爾濱歲寶熱電股份有限公司的欠款及利息承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

　　案件受理費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)由被告哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司負(fù)擔(dān)。

　　雙方對上述判決沒有異義。目前雙方正在就履行法院判決的具體事宜進(jìn)行研究。(披露于2003年12月8日《上海證券報(bào)》及《中國證券報(bào)》)

　　截止2004年5月31日，大股東哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司已自動(dòng)全部履行了法律規(guī)定的還款義務(wù)。

　　2、公司于2004年5月24日和2004年6月2日分別收到黑龍江省高級人民法院《協(xié)助執(zhí)行通知書》(2004)黑商初字第13號。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司依據(jù)黑龍江省高級人民法院《協(xié)助執(zhí)行通知書》(2004)黑商初字第13號，因原告哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與被告哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司欠款糾紛一案，凍結(jié)了哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司所持有的本公司國有法人股7764463股(凍結(jié)期限為2004年5月20日至2005年5月19日)和37587326股(凍結(jié)期限為2004年5月31日至2005年5月30日)。兩次凍結(jié)股份為45351789股，占我公司總股份的33.20%(披露于2004年5月27日和2004年6月3日《上海證券報(bào)》及《中國證券報(bào)》)。

　　3、本報(bào)告期前，公司第一大股東哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司擬將其持有的本公司部分國家股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給深圳市瑞卓投資發(fā)展有限公司。現(xiàn)雙方已依法解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公告刊登于2004年5月27日《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　1、公司依法運(yùn)作情況

　　在過去的一年里，根據(jù)證監(jiān)會(huì)和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，我公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步規(guī)范了公司的治理結(jié)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)依照國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行了監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司決策程序合法，公司絕大多數(shù)董事和高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔自律；但公司參股子公司深圳歲寶百貨有限公司未能在法定期限內(nèi)提供2003年度財(cái)務(wù)報(bào)表及2004年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，致使華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無法表示審計(jì)意見的結(jié)論，導(dǎo)致公司形象嚴(yán)重受損。參股子公司相關(guān)董事、高級管理人員及相關(guān)人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)未能履行法定職責(zé)，嚴(yán)重?fù)p害了本公司及股東、廣大投資者的利益。現(xiàn)經(jīng)多方努力，深圳歲寶百貨有限公司雖提供了2003年度財(cái)務(wù)報(bào)表，但已造成了不好的影響，希望以后不再發(fā)生類似現(xiàn)象。

　　2、對清理大股東欠款的意見

　　為了維護(hù)本公司全體股東及廣大投資者的利益，本公司在2002年末向法院提出訴訟并申請了財(cái)產(chǎn)保全，2003年末，黑龍江省高級人民法院下達(dá)了(2002)黑商初字第57號判決書，判決被告哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司于本判決生效后十日內(nèi)對所屬企業(yè)尚欠原告哈爾濱歲寶熱電股份有限公司的欠款及利息承擔(dān)連帶清償責(zé)任。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)的決議極大地維護(hù)了公司的利益，保護(hù)了全體股東的權(quán)益。經(jīng)本公司及被告哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司雙方的積極協(xié)調(diào)，截止2004年5月31日，大股東哈爾濱石油化學(xué)工業(yè)(集團(tuán))公司已自動(dòng)全部履行了法律規(guī)定的還款義務(wù)。

　　§ 9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1審計(jì)意見

　　本公司補(bǔ)充修改后的2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊會(huì)計(jì)師簽字，出具了華證年審證字［2004］第17號，標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2公司比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表(見附表)

　　9.3與最近一期年度報(bào)告相比，本報(bào)告期會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估算和核算方法未發(fā)生變化。

　　9.4與最近一期年度報(bào)告相比，本報(bào)告期合并范圍未發(fā)生變化。

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司

　　董事長：邢繼軍

　　二OO四年六月三日上海證券報(bào)