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2004年6月3日，哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議在本公司會議室召開。應到監(jiān)事3名，實到2名，缺席1名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席車軒先生主持。由于本公司對擁有的深圳歲寶百貨有限公司按權(quán)益份額進行權(quán)益法核算后，修改了2004年4月29日第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過的《2003年度監(jiān)事會工作報告》和《2003年年度報告及摘要》。
經(jīng)過審議并表決通過了下列議案：
1、通過了修改后的《公司二OO三年度監(jiān)事會工作報告》；
修改后的《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》將提交公司2004年6月29日召開的2003年度股東大會予以審議。
2、通過了補充更正后的《公司二OO三年年度報告及摘要》。
監(jiān)事會認為：補充更正后的2003年度報告及摘要較真實、客觀、準確、全面地反映了公司的主要經(jīng)營業(yè)績。
3、監(jiān)事會對深圳歲寶百貨有限公司仍未提供2004年第一季度財務報表表示遺憾。請董事會引起高度重視，做出決定，要求深圳歲寶百貨有限公司在近期提供2004年第一季度財務報表。否則，應追究相關(guān)人員的法律責任。
4、監(jiān)事會決定：鑒于趙志強監(jiān)事已連續(xù)二次以上不能親自出席監(jiān)事會會議，也未委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會會議，不能履行監(jiān)事職責，請股東大會予以撤換。
特此公告
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司監(jiān)事會
二OO四年六月三日上海證券報
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