目前中國證監會新疆監管局正在對本公司進行巡檢，按新疆證監局的要求，對巡檢中發現的本公司在以往經營活動中存在的應披露事項進行如下披露：

　　一、目前，公司主要高管人員堅守崗位，沒有擅離職守，外出嚴格遵守請銷假報告制度，并隨時保持與監管部門的聯系。公司按時上報每日監管報表，公司100萬元以上的大額收支均及時報告新疆證監局。

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　　二、大股東及實際控制人資金往來情況

　　截止目前，本公司為實際控制人德隆國際戰略投資有限公司(以下簡稱“德隆國際”)有關的公司新疆生命紅科技投資開發有限公司(以下簡稱“生命紅科技”)、新疆三維礦業股份有限公司(以下簡稱“三維礦業”)提供了大額存單質押2.9億元，其中生命紅科技1.9億元，三維礦業1億元。對此問題公司采取措施如下：

　　本公司于2004年5月14日召開董事會審議通過了《公司關于收購德隆國際持有的天山畜牧業有限責任公司80%股權議案》、《公司購買新疆屯河集團有限責任公司瑪納斯油脂分公司部分經營性資產的議案》、《公司收購新疆生命紅科技投資開發有限公司持有的新疆生命紅果蔬制品有限責任公司68%股權的議案》、《公司關于購買烏蘇古爾圖農牧業開發有限責任公司部分經營性資產的議案》四項議案，交易金額預計約2.79億元。因上述交易對象德隆國際、新疆屯河集團有限責任公司、新疆生命紅科技投資開發有限公司(以下簡稱“生命紅科技”)、烏蘇古爾圖農牧業開發有限責任公司均為德隆有關公司，本公司、生命紅科技、新疆三維礦業股份有限公司(以下簡稱“三維礦業”)正在與上述交易各方就債務轉移事宜進行協商，以用本次交易的資產抵償本公司被占用資金，差額部分公司將采取各種措施繼續追討。

　　三、未及時履行信息披露義務的違規擔保問題如下：

　　1、公司于2002年6月將持有的金新信托投資股份有限公司24.93%股權全部質押給中國民生銀行，為三維礦業在中國民生銀行的1億元貸款提供擔保，期限三年，自2002年6月至2005年6月，截止2003年12月31日，上述股權帳面值為228，764，395.82元。

　　2、公司于2003年12月將持有的新世紀金融租賃有限公司20.50%股權質押給寧夏銀川市商業銀行，與多家單位共同為伊斯蘭國際信托公司在寧夏銀川商業銀行6億元授信額度擔保，期限兩年，自2004年1月1日至2005年12月31日，截止2003年12月31日，上述股權帳面值為114，428，573.52元。

　　3、公司于2003年5月為深圳市明思克航母世界實業有限公司在中信實業銀行廣州花園支行2億元貸款中的5000萬元提供保證擔保，期限兩年，自2003年5月至2005年5月。

　　4、公司于2004年3月為本公司參股49%的新疆屯河水泥有限責任公司在中國農業銀行昌吉州分行四筆總額為7600萬元貸款提供了擔保，期限為一年；于2004年2月為新疆屯河水泥有限責任公司在中國銀行昌吉州分行的2000萬元的貸款提供了擔保，期限為一年。上述擔保違反了證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(以下簡稱“通知”)的規定。新疆屯河水泥有限責任公司已承諾盡快減少本公司擔保，公司已派人協助新疆屯河水泥有限責任公司通過其資產抵押等方式置換我公司為其提供的擔保，力爭在年底前將上述違規擔保減少30%以上。

　　5、1998年3月新疆德隆國際實業總公司(現新疆德隆集團有限責任公司)因使用芬蘭政府借款2，422，500美元與中國進出口銀行簽訂了轉貸協議，并將該借款用于新疆德隆農牧業發展有限責任公司，該借款要求新疆德隆分十次償還，償還期限自2002年3月31日至2006年9月30日。新疆維吾爾自治區財政廳(以下簡稱“區財政廳”)為中國進出口銀行提供了擔保，本公司又為區財政廳提供了260萬美元(折合人民幣2150萬元)的反擔�！，F由于新疆德隆集團有限責任公司和新疆德隆農牧業發展有限責任公司未能按期償還應償還貸款及利息，區財政廳承擔擔保責任后，于2004年3月15日將公司列為第三被告起訴至烏魯木齊市中級人民法院，訴訟標的額為3，852，508.57元人民幣及違約金315，520.33元(自2003年8月31日起至2004年3月15日，按日萬分之2.1計)人民幣，合計4，168，028.90元人民幣。公司將根據司法判決執行結果，采取包括法律訴訟等各種手段向借款人進行追償，盡量減少損失。

　　6、公司于2002年8月為新疆昌吉州中級人民法院在昌吉州工商銀行700萬元貸款提供了擔保，期限一年，自2002年8月至2003年8月，現已逾期。

　　7、公司于1999年11月為昌吉州大成實業公司在昌吉州工行合計120萬元貸款提供擔保，期限一年，目前該筆貸款已經全部歸還。

　　四、資產抵押情況

　　今年以來由于為本公司提供貸款的各家銀行要求本公司及關聯企業的貸款擔保置換為非關聯企業擔�；蛘呤秦敭a抵押。目前本公司已經辦理的抵押貸款共56437萬元，抵押資產數為99661萬元。有共計29313萬元的抵押貸款未及時進行披露，抵押資產數為46907萬元，其中昌吉州工商銀行兩筆5900萬元，抵押資產數為10615萬元，昌吉州建設銀行兩筆6413萬元，抵押資產數為10000萬元，昌吉州農業銀行兩筆10000萬元，抵押資產數為20156萬元，烏魯木齊市交通銀行7000萬元(4000萬元貸款和3000萬元的銀票)，抵押資產數為6136萬元。

　　對于上述發現的問題，除已經采取的措施外，本公司將繼續研究對應措施，并抓緊實施，盡量減少損失。同時總結以往經驗、教訓，加強對相關人員的培訓。對于相對嚴重的違規擔保、信息披露不及時等問題，將嚴格按照中國證監會、證券交易所的規定要求，進行全程監控管理，專門編制《新疆屯河投資股份有限公司對外擔保有關規定》，并于近期提請公司董事會審議后實施。公司今后將嚴格遵守《公司法》《證券法》等有關法律、法規，在中國證監會新疆證監局等相關部門、新聞媒體和投資者的監督、指導下，規范、健康的發展。

　　公司鄭重提醒廣大投資者注意投資風險。

　　新疆屯河投資股份有限公司

　　二00四年六月三日上海證券報