本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　每股送紅股0.3股；

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　　用資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.2股；

　　股權(quán)登記日：2004年6月9日

　　除權(quán)日：2004年6月10日

　　新增可流通股份上市日：2004年6月11日

　　一、上海海博股份有限公司2003年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)2004年5月18日召開的公司2003年度股東大會審議通過。

　　二、本次利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　1、公司本次利潤分配方案為：以2003年12月31日總股本237934849股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股3股。

　　截止2003年12月31日，公司總股本237934849股，按每10股送紅股3股，共送紅股71380455股，計71380455元。

　　2、公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以2003年12月31日總股本237934849股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，共轉(zhuǎn)增47586970股。

　　3、發(fā)放年度：2003年度

　　4、發(fā)放范圍：截止2004年6月9日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　三、送股資本公積金轉(zhuǎn)增股本具體實施日期

　　1、股權(quán)登記日：2004年6月9日

　　2、除權(quán)日：2004年6月10日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年6月11日

　　四、實施辦法

　　1、紅股由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司通過計算機網(wǎng)絡，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的持股數(shù)，按比例自動計入帳戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　2、資本公積金轉(zhuǎn)增股本由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司通過計算機網(wǎng)絡，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的持股數(shù)，按比例自動計入帳戶。每位股東按比例計算后不足一股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)大小排序向股東依次轉(zhuǎn)增一股，直至實際轉(zhuǎn)增股總數(shù)與本次轉(zhuǎn)增股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽轉(zhuǎn)增。

　　五、實施送紅股和資本公積金轉(zhuǎn)增股本后公司股本結(jié)構(gòu) 單位： 股

　　變動前變動數(shù)變動后

　　1、尚未流通股份

　　國家股 10526284852631424 157894272

　　尚未流通股份小計 15134284875671424 227014272

　　2、流通股份

　　普通股 A股 8659200143296001 129888002

　　流通股份小計8659200143296001 129888002

　　3、股份合計 237934849118967425 356902274

　　六、實施送股和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案后，按新股本總數(shù)攤薄計算的2003年度每股收益為0.28元/股。

　　七、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話：021-52551620

　　聯(lián)系傳真：021-62526043

　　聯(lián)系地址：上海市定西路1016號銀統(tǒng)大廈北樓11樓

　　郵政編碼：200050

　　八、備查文件

　　公司2003年年度股東大會決議及公告。

　　上海海博股份有限公司董事會

　　二00四年六月四日上海證券報