2004年6月3日，海南航空股份有限公司(以下稱(chēng)公司)2003年年度股東大會(huì)在海口市海秀路海航大廈4樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共7人，代表有效表決股份數(shù)共計(jì)26654.6996萬(wàn)股，占公司總股本的36.5%(其中B股10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，符合國(guó)家法律、法規(guī)以及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定。

　　本次股東大會(huì)采取記名投票方式，審議并通過(guò)了如下報(bào)告：

E歌時(shí)代來(lái)臨了！ 第39屆世界廣告大會(huì) 2004環(huán)球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

　　一、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《海南航空2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　二、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《海南航空2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　三、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《海南航空2003年財(cái)務(wù)報(bào)告和2004年財(cái)務(wù)計(jì)劃》；

　　四、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于海南航空2003年利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　2003年度，公司實(shí)現(xiàn)境內(nèi)審計(jì)稅后利潤(rùn)-126，925萬(wàn)元，境外審計(jì)稅后利潤(rùn)-111，570萬(wàn)元。本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2004年利潤(rùn)分配政策將用于彌補(bǔ)2003年虧損。

　　五、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于確定公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員薪酬分配方案的報(bào)告》；

　　六、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的報(bào)告》；

　　七、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于2004年飛機(jī)引進(jìn)計(jì)劃的報(bào)告》；

　　2004年公司計(jì)劃引進(jìn)飛機(jī)26架，其中 B737-800飛機(jī)5架、 B737-300/400/700飛機(jī)7架、 B767-300ER飛機(jī)3架、 A319飛機(jī)5架、 D o r n i er328飛機(jī)6架。并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具體情況決定具體引進(jìn)方式。

　　八、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的報(bào)告》；

　　2004年公司仍然聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅賓咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)，聘期一年。本年度2003年度本公司支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用為94萬(wàn)元；支付羅賓咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用178萬(wàn)元港幣。

　　九、以17999.7996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方日常生產(chǎn)性關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》；

　　2003年度本公司與海口美亞實(shí)業(yè)有限公司、海南美蘭機(jī)場(chǎng)股份有限公司、海南海航進(jìn)出口有限公司的航油費(fèi)、地面服務(wù)費(fèi)、進(jìn)出口代理費(fèi)金額分別為18789萬(wàn)元、11448萬(wàn)元、718萬(wàn)元。新華航空向重慶長(zhǎng)江租賃公司融資租賃租入1架B737-300型飛機(jī)和部分航材，融資租賃的最低付款額為23852萬(wàn)元。

　　十、以17999.7996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于向海航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司共同增資的報(bào)告》；

　　本公司控股子公司中國(guó)新華航空有限責(zé)任公司出資10000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本33.33%；海口美蘭機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司出資5000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本16.67%；海航酒店(集團(tuán))有限公司出資5000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本16.67%。

　　此次增資后，海航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本由原來(lái)的10000萬(wàn)元增加至30000萬(wàn)元。

　　原有股東海航集團(tuán)有限公司出資7000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本23.33%，中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司出資2990萬(wàn)元，占注冊(cè)資本9.97%；中國(guó)新型建筑材料公司大洼稻草板廠(chǎng)出資10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本0.03%。

　　十一、以17999.7996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海口美蘭機(jī)場(chǎng)有限公司10.76%出資的報(bào)告》；

　　本公司擬以2.016億元價(jià)格向海南海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓本公司所持海口美蘭有限責(zé)任公司10.76%的出資。

　　十二、以17999.7996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南航空食品公司51%出資的報(bào)告》；

　　本公司擬以4000萬(wàn)元價(jià)格向海南航空食品控股有限公司轉(zhuǎn)讓本公司所持海南航空食品公司51%出資。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有海南航空食品公司的出資。

　　(以上關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事意見(jiàn)已發(fā)表于四屆五次董事會(huì)決議公告)

　　十三、以26654.6996萬(wàn)股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)的100%(其中B股為10826.7961萬(wàn)股，占總股本14.83%)，審議并通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的報(bào)告》；

　　國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所施念清律師出席本次股東大會(huì)，并發(fā)表如下意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)沒(méi)有提出新提案；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司

　　二○○四年六月四日上海證券報(bào)