本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2004年6月3日在公司二樓會議室召開，應到會董事9人，實到會董事7人(其中：洪偉董事授權薛愛國董事代為表決)。經(jīng)到會董事審議，通過如下決議：

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　　1、關于選舉福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司董事長、副董事長的議案；

　　公司第四屆董事會成員已經(jīng)公司2003年度股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，第四屆董事會一致選舉吳景賢先生為公司董事長；黃總河先生、謝益林先生為公司副董事長。

　　2、關于聘任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司總經(jīng)理的議案；

　　因公司董事會已換屆完畢，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過：聘任黃總河先生(簡歷附后)為福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司總經(jīng)理。

　　3、關于聘任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司高級管理人員的議案；

　　為進一步規(guī)范公司運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關規(guī)定，經(jīng)公司董事長吳景賢先生提名，公司董事會審議通過：聘任黃忠明先生(簡歷附后)為福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司董事會秘書。經(jīng)公司總經(jīng)理黃總河先生提名，公司董事會審議通過：聘任許少洪先生、謝紅女士(簡歷附后)為福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司副總經(jīng)理；聘任陳振宗先生(簡歷附后)為福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司財務副總監(jiān)。

　　4、關于聘任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司董事會證券事務代表的議案；

　　為進一步規(guī)范公司信息披露及投資者關系管理相關事務，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過：聘任黃榮先生(簡歷附后)為福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司董事會證券事務代表。

　　特此公告。

　　福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司董事會

　　2004年6月3日

　　個人簡歷：

　　黃總河：男，42歲，本科學歷，高級工程師。1984.9-1988.1任永安市半村伐木場副場長、場長，1988.2-1989.12任永安市羅坊鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長，1990.1-1993.12任永安市木材公司經(jīng)理，1993.12-1996.1任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司貿(mào)經(jīng)部經(jīng)理，1996.2-1997.2任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司林產(chǎn)加工廠廠長，1997.3起任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理，其間：1997.11-2000.12兼任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司三明人造板廠廠長。

　　許少洪：男，37歲，碩士研究生，工程師。1988.7-1995.2任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司半村采育場生產(chǎn)科長，1995.2-2002.12任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司設計隊隊長，2002.12-2003.8任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司總經(jīng)理助理、資源部經(jīng)理，2003.8起任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　謝紅：女，37歲，本科學歷，經(jīng)濟師。2001.1-2002.1任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司人力資源辦公室副主任，2002.1起任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司人力資源辦公室主任，2003.1起任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司人力資源委員會主任助理，2003.8起任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　黃忠明：男，36歲，本科學歷，經(jīng)濟師。1990.10-1991.12任永安市林綜廠供銷主辦，1991.12-1993.12任永安市林委會計，1994.1-1997.5任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司會計，1997.5起任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司董事會秘書。

　　陳振宗：男，33歲，大專學歷，會計師。1998.4-1999.12任永安貯木場財務科副科長，1999.12-2002.6任廈門鷺升集團公司財務部經(jīng)理，2002.6-2003.8任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司永安人造板廠財務部經(jīng)理、藍豹分公司財務部經(jīng)理，2003.8起人福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司財務副總監(jiān)。

　　黃榮：男，28歲，大專學歷，助理經(jīng)濟師。1998.11起任福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司董事會證券事務代表。上海證券報