浙江錢江生物化學股份有限公司四屆五次董事會會議于2004年6月3日在公司會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，五名監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由馬炎董事長主持，會議經審議通過以下決議：

　　一、通過了關于修改公司章程的議案；

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　　公司章程作如下修改：

　　第一章第六條修改為：公司注冊資本為21077.073萬元人民幣。

　　第三章第一節第二十條修改為：公司股本結構為：普通股21077.073萬股。其中國家股10156.32萬股，占總股本的48.19%；其他法人持有3318.093萬股，占總股本的15.74%；其他內資股股東(社會公眾股股東)持有7602.66萬股，占總股本的36.07%。

　　二、通過了核銷浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司3，692，700元壞帳的議案。

　　公司于1998年10月9日借款500萬元給啄木鳥服飾有限公司，啄木鳥服飾有限公司將500萬元轉借給浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司(以下簡稱“改革月報”)。由于該資金的實際調配使用為該借款的擔保單位“改革月報”，故協議約定如啄木鳥服飾有限公司到期不能歸還，由擔保方無條件償還。2001年底，經三方協商同意，啄木鳥服飾有限公司將該債務轉移給“改革月報”，并辦妥相關法律手續。經本公司多次催討，“改革月報”分別于1999年1月25日和2000年6月23日歸還30萬元和100萬元，尚欠借款370萬元。因“改革月報”經營不善，向杭州市中級人民法院提出破產申請，根據浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司破產清算組出具的2004年4月27日清算函和2004年5月8日浙江省杭州市中級人民法院民事裁定書(2001)杭經初字第384-18號文件，破產清算后可分配我公司金額7300元，實際壞帳損失為3，692，700元，本公司已在2002年全額提取壞帳準備金370萬元，本次核銷金額為3，692，700元。

　　董事會決定于2004年7月5日召開2004年第一次臨時股東大會審議上述議案。具體事宜通知如下：

　　一.時間：2004年7月5日上午9∶00

　　二.地點：浙江海寧西山路598號7樓本公司會議室

　　三.會議議案：

　　(一)、審議關于修改公司章程的議案；

　　(二)、審議關于核銷浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司3，692，700元壞帳的議案。

　　四.出席會議人員

　　1.本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2.凡在2004年6月30日下午股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席。

　　3.登記辦法：

　　(1)、登記時間：2004年7月1日？？？7月2日，

　　上午8∶30？？？11∶30下午12∶30？？？4∶00

　　(2)、登記地點：浙江省海寧市西山路598號7樓本公司董事會辦公室。

　　(3)、登記手續：個人股東持上海股票帳戶、本人身份證辦理，委托代理人還需持有授權委托書(見附件)；法人股東持上海股票帳戶、法人代表委托書、營業執照復印件及出席者的身份證辦理手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　4.注意事項

　　聯系方式：電話：0573？7038237傳真：0573？7035640郵編：314400

　　聯系人：胡鳴一宋將林

　　股東大會會期半天，與會股東交通、住宿費自理。

　　浙江錢江生物化學股份有限公司董事會

　　2004年6月4日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席浙江錢江生物化學股份有限公司2003年年度股東大會，代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：受托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股票帳號：受托人股票帳號：

　　委托人持股數：受托日期：

　　注：1、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章，

　　2、委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。

　　股票簡稱：錢江生化證券代碼：600796編號：臨2004？010浙江錢江生物化學股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2004年6月3日下午13∶30時在公司會議室召開，應到監事5名，實到監事5名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由監事會主席葉志廉先生主持。經與會監事認真審議，一致通過了以下決議：

　　一、審議通過了《修改公司章程的議案》；

　　二、審議通過了《關于核銷浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司3，692，700元壞帳的議案》。

　　特此公告。

　　浙江錢江生物化學股份有限公司監事會

　　2004年6月4日上海證券報