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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、公司2003年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2003年度配股的方案》，已獲得中國證監會“證監發行字[2004]78號文”《關于核準廣東韶能集團股份有限公司配股的通知》的核準。
二、配股方案概要
本次配股以2002年12月31日總股本39,038.0528萬股為基數，向全體股東每10股配售3股，共可配售11,711.4158萬股。經征詢：國有股股東韶關市國有資產管理辦公室放棄本次配股權，并經廣東省財政廳粵財企[2003]213號文和粵財企[2004]71號文批復同意；代表6,445.5876萬股的法人股股東已來函承諾放棄本次配股權；代表8,334.3996萬股的法人股股東未來函確認，其可配售2,500.3198萬股，本公司將保留其配股權至配股繳款截止日，逾期視為放棄本次配股權；社會公眾股股東可獲配5,149.2672萬股。因此，本次配股實際可配數量為7,649.5870萬股。
本次配股價格為《配股說明書》刊登日（不含刊登日）前20個交易日公司流通股收盤價的算術平均值的83％，即6.57元/股。詳見《配股說明書》。
三、聲明
公司《配股說明書摘要》于2004年6月4日在《證券時報》、《中國證券報》上刊登。《配股說明書》在深圳證券交易所指定的信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。《配股說明書》是本次配股的法律文件，投資者在做出認購配股的決定之前，應首先仔細閱讀《配股說明書》，并將其作為投資決定的依據。
四、備查文件
中國證監會[2004]78號文
廣東韶能集團股份有限公司
董 事 會
二○○四年六月三日
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