本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2003年年度股東大會于2004年6月3日上午9點(diǎn)在公司二樓會議室召開，與會股東及代表9人，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。參加會議表決人數(shù)9人，代表股數(shù)124,732,320股，占公司總股本的36.16%，符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

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會議由公司董事局主席閻前先生主持。

　　一、會議以124,732,320股贊成，占總有效表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2003年度董事局工作報告》。

　　二、會議以124,732,320股贊成，占總有效表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2003年度監(jiān)事會工作報告》。

　　三、會議以124,732,320股贊成，占總有效表決權(quán)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2003年年度報告》。

　　四、會議以124,732,320股贊成，占總有效表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2003年財務(wù)決算報告》。

　　五、會議以124,732,320股贊成，占總有效表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2003年度利潤分配預(yù)案》。

　　六、會議以124,732,320股贊成，占總有效表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案》。

　　七、會議以124,732,320股贊成，占總有效表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。上述議案的具體內(nèi)容詳見刊登于2004年4月24日《證券時報》的《富華集團(tuán)股份有限公司第五屆董事局第十一次會議決議公告》。八、會議以75,439,300股贊成，占總有效表決權(quán)的100%，關(guān)聯(lián)股東45,293,020股回避表決，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于富華進(jìn)出口貿(mào)易公司開展代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》。該議案的具體內(nèi)容詳見刊登于2004年4月29日《證券時報》的《關(guān)于富華進(jìn)出口貿(mào)易公司開展代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的公告》。九、律師出具的法律意見本次股東大會經(jīng)廣東華信達(dá)律師事務(wù)所律師梁映霞女士、謝春璞先生現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。備查文件：1、富華集團(tuán)股份有限公司2003年年度股東大會決議2、廣東華信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司2003年年度股東大會的法律意見書》珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司董事局2004年6月3日廣東華信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司2003年年度股東大會的法律意見書致：珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司：根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》（以下簡稱《規(guī)范意見》）的有關(guān)規(guī)定，廣東華信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派謝春璞、梁映霞律師出席了公司于2004年6月3日在公司辦公樓會議室召開的2003年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依照《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項(xiàng)，出具法律意見如下：

　　一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序

　　公司第五屆董事局第十二次會議于2004年4月21日作出決議，決定于2004年6月3日召開2003年年度股東大會。公司已于2004年4月24日在《證券時報》上刊登了《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司高第屆董事局第十二次會議決議公告。

　　本次股東大會于2004年6月3日在公司辦公樓會議室如期召開，會議的時間、地點(diǎn)與公告披露一致。本次股東大會的召開、召集程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、關(guān)于出席本次股東大會的人員

　　1、出席會議的股東及委托代理人

　　根據(jù)公司出席會議股東簽名及授權(quán)委托書，出席會議股東及委托代理人9名，代表公司股份124,732,320股，占公司股份總數(shù)的36.16%。

　　2、出席會議的其他人員

　　出席會議的其他人員為公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事局秘書及本所律師。

　　經(jīng)驗(yàn)證，上述出席會議人員的資格均合法有效。

　　三、關(guān)于本次股東大會的表決程序

　　本次股東大會審議并以記名投票方式表決通過如下議案：

　　1、審議2003年度董事局工作報告；

　　2、審議2003年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議2003年年度報告；

　　4、審議2003年財務(wù)決算報告；

　　5、審議2003年度利潤分配預(yù)案；

　　6、審議關(guān)于續(xù)聘廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案；

　　7、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　8、審議關(guān)于富華進(jìn)出口貿(mào)易公司代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　其中與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄了對關(guān)聯(lián)交易議案的表決權(quán)。

　　四、本次股東大會未發(fā)生新的提案。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2003年年度股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項(xiàng)，符合《公司法》、《公司章程》及《規(guī)范意見》的規(guī)定,會議通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　廣東華信達(dá)律師事務(wù)所

　　經(jīng)辦律師：謝春璞

　　梁映霞

　　二00四年六月三日