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本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建省永安林業（集團）股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2004年6月3日在公司二樓會議室召開，應到會監事5人，實到會監事5人，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。經到會監事審議，通過如下決議：
關于選舉福建省永安林業（集團）股份有限公司第四屆監事會主席的議案；
公司第四屆監事會成員已經公司2003年度股東大會選舉產生，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，第四屆監事會一致選舉鄭建榕先生為福建省永安林業（集團）股份有限公司第四屆監事會主席。
特此公告。
福建省永安林業（集團）股份有限公司
監事會
2004年6月3日
福建省永安林業（集團）股份有限公司
獨立董事獨立意見書
福建省永安林業（集團）股份有限公司第四屆董事會第一會議于2004年6月3日在福建省永安市燕江東路12號公司二樓會議室召開，會議審議了聘任總經理的議案。經公司董事長吳景賢先生提名，擬聘任黃總河先生為福建省永安林業（集團）股份有限公司總經理；本人對黃總河同志的考核材料進行了認真的審閱，以及同他進行了交流。本人認為：吳景賢董事長的提名是慎重的，黃總河同志具備《公司法》、《公司章程》及其他法律法規所規定的擔任上市公司高級管理人員的資格，同時也具有擔任各自要聘任崗位所應具有的素質，本人完全同意上述聘任。
福建省永安林業（集團）股份有限公司
獨立董事：薛愛國
羅志明
2004年6月3日
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