本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案已經本公司于2004年5月21日召開的“2003年度股東大會”審議通過，現將有關事宜公告如下：

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　　一、2003年度分紅派息方案

　　1、以公司現有總股本31,200萬股為基數，按照每10股派1.00元人民幣的比例向全體股東分配現金紅利（扣稅后社會公眾股的個人股東和投資基金實際每10股派發現金紅利0.8元）。向境內上市外資股（B股）股東派發的現金紅利，將按照股東大會決議日后第一個工作日（2004年5月24日）的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的基準匯率中間價（1港元＝1.0627元人民幣）折合港幣兌付。

　　2、以公司現有總股本31,200萬股為基數，向全體股東按照每10股轉增3股的比例，進行資本公積金轉增股本。轉增后公司總股本增至40,560萬股。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次分紅派息A股股權登記日及B股最后交易日為2004年6月10日（星期四），除權除息日為2004年6月11日（星期五）。

　　三、分紅派息對象

　　截止2004年6月10日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息方法

　　1、本次社會公眾股現金紅利于2004年6月11日通過股東托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、B股股東的現金紅利于2004年6月15日通過股東托管券商或托管銀行劃入其資金賬戶。如果B股股東于2004年6月15日辦理股份轉托管的，其紅利及轉增股仍在原托管券商或托管銀行處領取。

　　3、國家股股東的現金紅利以人民幣支付，由本公司直接派發。

　　4、本次資本公積金轉增A股股份于2004年6月11日直接記入股東證券賬戶，B股于2004年6月15日直接記入股東證券賬戶。

　　5、本次資本公積金轉增A股股份可流通部分于2004年6月11日起上市流通，轉增B股股份于2004年6月16日起上市流通。

　　五、股本變動情況

　　本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司股本變動情況如下：

　　單位：（股）

　　本次變動前 本次資本公積金轉增股本 本次變動后 所占比例（%）

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份 168,000,000 50,400,000 218,400,000 53.846

　　其中：

　　國家持有股份 168,000,000 50,400,000 218,400,000 53.846

　　境內法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　2、募集法人股份

　　3、內部職工股份

　　4、優先股或其他

　　其中：轉配股

　　未上市流通股份合計 168,000,000 50,400,000 218,400,000 53.846

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股 38,400,000 11,520,000 49,920,000 12.308

　　2、境內上市的外資股 105，600，000 31,680,000 137,280,000 33.846

　　3、境外上市的外資股

　　已上市流通股份合計 144,000,000 43,200,000 187,200,000 46.154

　　三、股份總數 312,000,000 93,600,000 405,600,000 100.00

　　六、本次股本轉增方案實施后，公司股本增加到40,560萬股，攤薄計算2003年度每股收益為0.37元。

　　七、咨詢機構

　　咨詢機構：本公司董事會秘書處

　　聯系電話：0086-535-6633656、6633658

　　八、備查文件

　　1、本公司2003年度股東大會決議。

　　煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會

　　二○○四年六月四日