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中視傳媒股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2004年6月2日召開。本次會議采用通訊表決的方式，公司9名董事表決并全票通過了《關于批準我公司控股子公司上海中視匯達投資管理有限公司終止經營的議案》。
上海中視匯達投資管理有限公司（原名無錫中視匯達投資管理有限公司，以下簡稱中視匯達）成立于2001年5月，注冊資本1億元，由我公司、中視實業發展有限公司共同出資
設立，其中我公司出資9500萬元，占其注冊資本95%。因事業發展需要，該公司于2002年5月遷址上海浦東。該公司主要經營：對項目的投資（含企業資產管理、股權收購兼并、風險投資等）、影視投資、媒體投資、投資策劃、財務咨詢服務、企業管理服務、投資咨詢服務等，經營期限三十年。
三年來，中視匯達面對變幻莫測的證券市場，積極主動，采取種種措施努力實現公司資產的保值、增值。然而，由于資本市場整體形勢日趨嚴峻，中視匯達的經營業績不甚理想，截止2003年12月31日，我公司共獲得對中視匯達的累計投資收益為583.45萬元，其中包括中視匯達2001年度分配的股利95萬元。
當前，金融市場風云變幻，在獲得開展相關投資業務授權之前，中視匯達尚不能開展證券投資業務，故中視匯達9000多萬元貨幣資金自2004年初起全部閑置。另一方面，由于央行定向緊縮銀根政策的出臺，我公司經營性資金需求面臨巨大壓力。目前我公司從投資中視匯達獲得的當年收益遠不能彌補用同等資金量開展影視業務而發生的財務費用。
有鑒于此，在對下屬控股子公司中視匯達經營現狀認真分析和研究的基礎上，我公司從事業發展的角度出發，決定調整戰略，適度收縮公司整體業務戰線，致力于發展公司的主業以提高核心競爭力，確保公司健康運營。經本次會議研究決定，同意我公司控股子公司中視匯達終止經營，待公司2003年度股東大會批準后實施。
本議案需提交公司2003年度股東大會審議通過。
公司獨立董事徐海根、譚曉雨、趙燕士對本議案表示同意，并要求相關的清算工作要認真執行合法、合規和符合公司有關規定的程序，妥善處理有關的債權、債務，維護公司的權益。
我公司三屆四次監事會亦于同日審議通過上述議案，并根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂）》（以下簡稱《規范意見》）第十二條規定，向本公司董事會提交該議案作為公司2003年度股東大會的臨時提案。
本公司董事會根據《規范意見》第十三條的規定，對該項監事會提案進行了審核，認為該項議案與公司有直接關系，并且符合法律、法規和《公司章程》規定的股東大會職權范圍，同意將上述議案作為臨時提案提交公司2003年度股東大會會審議，公司2003年度股東大會的召開時間、地點和股權登記日不變（詳見2004年5月26日的《上海證券報》、《證券時報》）。
特此公告。
中視傳媒股份有限公司董事會
二零零四年六月二日
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