本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　2001年11月29日，經第一屆董事會第二十二次會議審議通過，本公司與湖南洞庭水

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殖股份有限公司（以下簡稱洞庭水殖）簽訂了為期三年、金額為壹億元的互保協議；2003年1月2日，經第二屆董事會第九次會議審議通過，本公司與洞庭水殖簽訂了為期二年、金額為肆仟萬元的互保協議；2003年3月10日，經第二屆董事會第十一次會議審議通過，本公司與洞庭水殖簽訂了為期二年，金額為陸仟萬元的互保協議。本公司與洞庭水殖互保總金額為貳億元人民幣，以上決議公告刊登于中國證券報、證券時報、上海證券報上。

　　截止至2003年度末，本公司共為洞庭水殖提供擔保2億元，（具體內容見本公司2003年度報告摘要）。本公司2003年1月17日為洞庭水殖提供的3000萬元貸款擔保、2003年5月19日提供的3000萬元貸款擔保已經到期后還本付息，履行完畢；2003年11月10日為洞庭水殖提供的3000萬元貸款擔保已于2004年5月25日提前還本付息，洞庭水殖共計還貸9000萬元。經洞庭水殖與本公司充分協商，為配合其業務發展需要，本公司在已經簽訂的互保框架協議范圍內，對洞庭水殖還舊借新的9000萬元貸款繼續提供擔保。根據深圳證券交易所上市規則有關規定，現予公告。

　　截止目前，公司為洞庭水殖提供貸款擔保金額仍為人民幣2億元。本公司此次對洞庭水殖的擔保事項在董事長的行權范圍內，符合交易生效的審批程序。

　　二、被擔保人基本情況：湖南洞庭水殖股份有限公司成立于1999年1月18日，主營業務為水產品養殖、加工、銷售及深度綜合開發，生物工程研究、開發，食品、飲料的銷售等。注冊資金7300萬元，注冊地為湖南省常德市人民中路358號。法人代表：羅祖亮。2000年6月12日在上海證券交易所發行，上市4000萬股A股股票，股票代碼：600257。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司與本公司不存在關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　（1） 2003年12月31日為洞庭水殖提供擔保事宜

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：2003年12月31日至2004年12月31日

　　擔保金額：壹仟萬元

　　貸款銀行：中國銀行常德市武陵支行

　　（2）2004年1月1日為洞庭水殖提供擔保事宜

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：2004年1月1日至2005年1月1日

　　擔保金額：壹仟萬元

　　貸款銀行：中國銀行常德市武陵支行

　　（3）2004年2月11日為洞庭水殖提供擔保事宜

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：2004年2月11日至2005年2月11日

　　擔保金額：壹仟萬元

　　貸款銀行：中國銀行常德市武陵支行

　　（4）2004年5月19日為洞庭水殖提供擔保事宜

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：2004年5月19日至2005年1月19日

　　擔保金額：叁仟萬元

　　貸款銀行：交通銀行長沙分行瀟湘支行

　　（5）2004年5月26日為洞庭水殖提供擔保事宜

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：2004年5月25日至2005年5月30日

　　擔保金額：叁仟萬元

　　貸款銀行：中國銀行常德分行武陵支行

　　四、董事會意見

　　洞庭水殖是在上海證券交易所上市的股份有限公司。公司與洞庭水殖發展友好的經濟合作關系，在經濟合同、借款擔保方面建立互保關系，有利于促進公司的發展。洞庭水殖資信良好，具有較強的償還債務的能力，與其簽訂互保協議，能夠滿足公司的生產經營需要，對公司不會構成損害。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止報告日，公司及控股子公司的對外擔保累計量為43000萬元人民幣,占2003年度經審計的凈資產的63.21%，違反了中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及對外擔保若干問題的通知》的要求，本公司正在積極采取有效措施，逐步降低對外擔保金額，本公司無逾期擔保事項。

　　六、備查文件

　　1、擔保協議；

　　2、洞庭水殖2004年第一季度財務指標；

　　3、洞庭水殖營業執照復印件。

　　湖南亞華種業股份有限公司

　　董事會

　　二ΟΟ四年六月三日