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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2004年4月7日，上海市第一百貨商店股份有限公司（以下簡稱“第一百貨”）與本公司簽署《合并協議》，約定根據《公司法》的規定，第一百貨以吸收合并方式合并本公司（以下簡稱“本次合并”）。根據《公司法》、第一百貨《公司章程》、本公司《公司章程
》和《合并協議》的規定，本次合并須取得包括本公司股東大會和第一百貨股東大會以及上海市人民政府、國務院國有資產監督管理委員會的批準和中國證監會的核準。
2004年5月10日，本次合并獲得本公司股東大會和第一百貨股東大會的批準，本公司已于5月11日做出公告。
2004年5月28日，上海市人民政府以滬府[2004]26號文同意第一百貨吸收合并華聯商廈。
本公司董事會提請投資者注意，根據《合并協議》，第一百貨以吸收合并方式合并本公司尚待以下條件滿足后生效：
1）國務院國有資產監督管理委員會批準華聯商廈國家股換股處置事宜；
2）中國證監會核準本次以吸收合并的方式進行的合并。
有關本次合并的詳細情況，請投資人參看2004年4月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登的《第一百貨董事會及華聯商廈董事會關于第一百貨吸收合并華聯商廈預案的說明書》。
特此公告。
上海華聯商廈股份有限公司
董事會
2004年6月3日
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