本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南方摩托股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年6月3日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議以簽字表決的方式，審議并通過了如下決議：

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　　1、同意蔡三定先生因工作變動辭去公司董事、董事長職務(wù)；

　　2、同意徐恒武先生因工作變動辭去公司董事職務(wù)；

　　3、同意王昆隆先生因工作變動辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；

　　4、同意朱黎明先生因工作變動辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)

　　5、同意在公司董事長空缺期間，暫由王昆隆副董事長代行董事長職權(quán)；

　　6、同意聘任彭建武先生為公司總經(jīng)理；

　　7、同意聘任陳啟文先生為公司副總經(jīng)理；

　　8、審議通過了關(guān)于增補公司董事的議案：擬增補王英杰先生、彭建武先生為公司第三屆董事會董事。

　　9、決定于2004年7月6日召開公司2004年第一次臨時股東大會，審議批準(zhǔn)上述增補公司董事的議案。

　　公司獨立董事嚴(yán)繩武先生、龔金科先生、劉成佳先生分別發(fā)表獨立意見認(rèn)為：此次增補公司董事、聘任公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的提名程序符合公司章程的規(guī)定，王英杰先生、彭建武先生均具備擔(dān)任公司董事的資格和能力，彭建武先生、陳啟文先生均具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格和能力，同意增補王英杰先生、彭建武先生為公司董事，同意彭建武先生任公司總經(jīng)理、陳啟文先生任公司副總經(jīng)理。

　　現(xiàn)將公司2004年第一次臨時股東大會召開的有關(guān)事項公告如下：

　　（一）會議時間：2004年7月6日上午9：00正，會期半天。

　　（二）會議地點：湖南省株洲市董家塅中國南方航空動力機械公司科技中心會議室。

　　（三）會議議題：

　　審議批準(zhǔn)關(guān)于增補公司董事的議案：擬增補王英杰先生、彭建武先生為公司第三屆董事會董事。

　　（四）會議出席對象：

　　1、2004年6月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的具有證券從業(yè)資格的律師。

　　（五）會議登記方法：

　　1、登記手續(xù)

　　（1）出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（2）出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2004年7月2日上午8：00—12：00、下午2：00—6：00。

　　3、登記地點：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司辦公大樓公司證券部。

　　（六）注意事項：出席會議股東代表的交通、食宿等費用自理。

　　（七）會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系地址：湖南省株洲市董家塅公司辦公大樓

　　郵政編碼：412002

　　聯(lián)系電話：（0733）8559515

　　傳真：（0733）8559714

　　聯(lián)系人：劉紹雄

　　王英杰先生、彭建武先生、陳啟文先生的簡歷見附件一。

　　授權(quán)委托書的格式見附件二。

　　特此公告。

　　南方摩托股份有限公司

　　董事會

　　2004年6月3日

　　附件一：簡歷

　　1、王英杰，男，43歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，研究員級高級工程師。歷任哈爾濱東安公司設(shè)計所設(shè)計員，航空發(fā)動機試車車間工藝員、工藝室副主任、車間技術(shù)副主任，航空發(fā)動機裝配車間技術(shù)副主任、主任，微發(fā)有限公司副總工程師兼生產(chǎn)部部長、常務(wù)副總經(jīng)理，東安公司副總經(jīng)理、哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司副總經(jīng)理兼航空機械制造公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中國南方航空動力機械公司總經(jīng)理。

　　2、彭建武，男，39歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，研究員級高級工程師。歷任中國南方航空動力機械公司407車間工藝員、工藝室主任、技術(shù)副主任，航空事業(yè)部工藝處副處長、處長，航空事業(yè)部制造部部長，株洲南方航空動力有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　3、陳啟文，男，41歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。歷任中國南方航空動力機械公司七廠動力科技術(shù)員、副科長，長沙摩托車廠生產(chǎn)準(zhǔn)備科科長、技術(shù)改造科科長、辦公室主任、副廠長，本公司技改部部長、企劃部部長、齒輪廠廠長、摩托車總裝廠廠長、銷售分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼銷售分公司總經(jīng)理。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（單位）出席南方摩托股份有限公司2004年第一次臨時股東大會并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（簽名）：

　　身份證號碼：

　　股東帳號：

　　持股數(shù)量：

　　被委托人姓名（簽名）：

　　身份證號碼：

　　委托權(quán)限：

　　委托日期：

　　委托有效期限：

　　（本授權(quán)委托書復(fù)印及自制有效）