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秦豐農業(600248)第二十四次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月03日 05:59 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司于2004年6月2日在楊凌秦豐農業科技股份有限公司會議室召開第二屆第二十四次董事會，應到董事13人，出席會議的董事8人，董事郭慶國先生、馮兆星先生委托董事孫軒瑞先生、獨立董事馮濤先生委托獨立董事馮均科先生出席本次董

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事會并行使表決權，董事張全喜先生、馬陸霞女士因出差未能參加本次董事會。符合《公司法》和本公司章程的規定。到會的董事及授權代表審議通過了如下決議：

　　1、會議審議通過了關于同西部絨業有限公司進行互保的議案，其中11票同意，0票反對，0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議董事的100%；具體內容見公司關于此議案的擔保公告。

　　2、會議審議通過了關于提請召開2004年第二次臨時股東大會的議案，其中11票同意，0票反對，0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議董事的100%。

　　具體內容如下：

　　一、會議時間：2004年7月7日(星期三)上午九時開始。

　　二、會議地點：西安經濟技術開發區鳳城二路六號西安秦豐大酒店十七樓會議室。

　　三、會議審議事項

　　關于公司同西部絨業有限公司進行互保的議案

　　四、出席會議人員

　　1、截止2004年7月5日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權代表；

　　2、公司董事、監事。

　　五、會議登記辦法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶及持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、經公證的授權委托書(格式見附件)、委托人股東帳戶；法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

　　2、登記地點：楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會辦公室(西安經濟技術開發區鳳城二路六號秦豐大廈14樓)

　　3、會議登記時間：2004年7月6日星期二(9：00-17：00)

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其它事項

　　1、會期半天，參會者交通及食宿費自理；

　　2、公司辦公地址：西安經濟技術開發區鳳城二路6號。

　　聯系人：趙永宏

　　聯系電話：(029)86522223-8407

　　傳真：(029)86522826

　　郵編：710016

　　(附：授權委托書格式)

　　特此公告

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會

　　2004年6月2日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我出席楊凌秦豐農業科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　股東賬號：委托股數：

　　委托日期：年月日上海證券報