| 白云機(jī)場(600004)董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月03日 05:59 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 2004年6月2日，廣州白云國際機(jī)場股份有限公司第二屆董事會第一次會議
在公司辦公樓召開。本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和公司 章程的有關(guān)規(guī)定。 一、選舉劉子靜為公司董事長，自本決議通過之日起生效。 二、選舉張春林為公司副董事長，自本決議通過之日起生效。 三、聘任崔建國為公司總經(jīng)理，聘任徐光玉為公司董事會秘書，自本決議通 過之日起生效。 四、聘任趙際文、馬心航、韓兆起為公司副總經(jīng)理，自本決議通過之日起生 效。 獨(dú)立董事意見： 上述公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書的人選符合《公司法》、《公司章程》 規(guī)定的相關(guān)任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，同意 董事會對上述人員的聘任。 獨(dú)立董事：王王君、劉峰、朱衛(wèi)平 廣州白云國際機(jī)場股份有限公司董事會 2004年6月2日 股票代碼：600004股票簡稱：白云機(jī)場公告編號：2004-007廣州白云國際機(jī)場股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 2004年6月2日在公司辦公樓召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，應(yīng)到監(jiān)事3人， 實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 本次會議通過如下決議： 選舉馬有成先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，自本決議通過之日起生效。 廣州白云國際機(jī)場股份有限公司監(jiān)事會 二○○四年六月二日上海證券報(bào) |
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