本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、以2003年年末總股本500，746，583股為基數(shù)，向全體股東每股送紅股0.35股，

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每10股送紅股3.50股；同時以公司2003年末資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.65股，每10股轉(zhuǎn)增6.50股；

　　2、以2003年年末總股本500，746，583股為基數(shù)，向全體股東每股派現(xiàn)金紅利0.30元(含稅)，每10股派現(xiàn)金紅利3.00元(含稅)，扣稅后每股派現(xiàn)金紅利0.17元，每10股派現(xiàn)金紅利1.70元；

　　3、 股權(quán)登記日：2004年6月8日；

　　4、 除權(quán)(除息)日：2004年6月9日；

　　5、 新增可流通股份上市流通日：2004年6月10日；

　　6、 現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年6月15日

　　一、 通過利潤分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會日期

　　本公司2003年度利潤分配方案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)2004年4月25日召開的2003年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登在2004年4月27日《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上(公告編號臨2004-007)。

　　二、 2003年利潤分配方案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：

　　經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2003年度實現(xiàn)凈利潤320，967，206元，加上年初未分配利潤172，225，638元，提取10%法定公積金32，096，721元，提取5%法定公益金16，048，360元，扣減分配上年度現(xiàn)金股利67，859，185元，2003年末未分配利潤為377，188，578元。以2003年年末總股本500，746，583股為基數(shù)，向全體股東每股送紅股0.35股，每10股送紅股3.50股；以公司2003年末資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.65股，每10股轉(zhuǎn)增6.50股。

　　以2003年年末總股本500，746，583股為基數(shù)，向全體股東每股派現(xiàn)金紅利0.30元(含稅)，每10股派現(xiàn)金紅利3.00元(含稅)，扣稅后每股派現(xiàn)金紅利0.17元，每10股派現(xiàn)金紅利1.70元。根據(jù)國家稅法的有關(guān)規(guī)定，流通股個人股東現(xiàn)金紅利的20%的個人所得稅由公司代扣代繳，因此個人股東扣稅后實際每股派現(xiàn)金股利0.17元，流通股機構(gòu)投資者、法人股股東自行繳納所得稅，實際每股派現(xiàn)金股利0.30元。

　　三、 利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施具體日期：

　　股權(quán)登記日為2004年6月8日；

　　除權(quán)除息日為2004年6月9日；

　　新增可流通股份上市流通日為2004年6月10日；

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2004年6月15日。

　　四、 利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本對象：

　　截止股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本實施方法：

　　1、派發(fā)現(xiàn)金紅利實施辦法：社會公眾股的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。法人股的現(xiàn)金紅利將由公司劃入其指定的帳戶。

　　2、送股實施辦法：本次派送紅股按照中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司有關(guān)規(guī)定，通過計算機網(wǎng)絡(luò)向股權(quán)登記日登記在冊的股東按分配比例送股，新增股份于股權(quán)登記日的后一天到達投資者帳戶。送股過程中產(chǎn)生的不足1股的零碎股份，按照數(shù)量大小順序排列，相同數(shù)量的零碎股份，由電子計算機系統(tǒng)隨機排列，按照排列順序，依次登記為1股，直至完成全部送股方案。

　　3、資本公積金轉(zhuǎn)增股本實施辦法：本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本按照中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司有關(guān)規(guī)定，通過計算機網(wǎng)絡(luò)向股權(quán)登記日登記在冊的股東按轉(zhuǎn)增比例自動計入股東帳戶，轉(zhuǎn)增過程中產(chǎn)生的不足1股的零碎股份，按小數(shù)點后尾數(shù)大小排序向股東依次轉(zhuǎn)增1股，直至實際轉(zhuǎn)增總數(shù)與本次公積金轉(zhuǎn)增總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多余股數(shù)，則由電子計算機抽簽完成余股轉(zhuǎn)增。

　　六、 本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施前后公司股本變動情況如下：

　　期初數(shù) 本次變動增減( +，-)期末數(shù)

　　配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 合計

　　一、未上市流通股份

　　1、發(fā)起人股份 190，756，072 66，764，625123，991，447190，756，072381，512，144

　　其中：

　　國家擁有股份

　　境內(nèi)法人持有股份

　　境外法人持有股份 190，756，072 66，764，625123，991，447190，756，072381，512，144

　　其他

　　2、募集法人股117，148，456 41，001，96076，146，496117，148，456234，296，912

　　3、內(nèi)部職工股

　　4、優(yōu)先股或其他

　　未上市流通股份合計 307，904，528 107，766，585200，137，943307，904，528615，809，056

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股 192，842，055 67，494，719125，347，336192，842，055385，684，110

　　2、境內(nèi)上市外資股

　　3、境外上市外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計 192，842，055 67，494，719125，347，336192，842，055385，684，110

　　三、股份總數(shù)500，746，583 175，261，304325，485，279500，746，5831，001，493，166

　　七、實施送股方案后，本公司按新股本1001493166股攤薄計算的2003年度每股收益為0.32元。

　　八、咨詢電話：0591-5383777、0591-5382725

　　傳 真：0591-5383666、0591-5382719

　　聯(lián) 系 人：陳躍丹、陳向明

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　二OO四年六月二日上海證券報