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精密股份(600092)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月03日 05:59 上海證券報網絡版

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　陜西精密合金股份有限公司2003年度股東大會于2003年6月2日在西安秦都酒店召開

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，出席會議的股東及股東代理人12人，所持股份79566220股，占公司股份總數的30.46%，會議由公司董事長趙崗先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并以逐項記名投票表決的方式通過以下決議：

　　(一)《2003年度董事會工作報告》；

　　同意79026220股，占出席會議股東所持股份的99.32%，反對0股，棄權540000股。

　　(二)《2003年度監事會工作報告》；

　　同意79026220股，占出席會議股東所持股份的99.32%，反對0股，棄權540000股。

　　(三)《2003年度財務決算報告》；

　　同意77226220股，占出席會議股東所持股份的97.06%，反對1800000股，棄權540000股。

　　(四)《2003年度利潤分配的議案》；

　　經岳華會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年度實現凈利潤-38，490，419.35元，加上年初轉入的未分配利潤125，477，828.17元，公司累計未分配利潤為86，987，408.82元。2003年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意77226220股，占出席會議股東所持股份的97.06%，反對1800000股，棄權540000股。

　　(五)、《關于續聘岳華會計師事務所及報酬的議案》。

　　2004年度，公司繼續聘請岳華會計師事務所有限責任公司擔任公司的審計工作，聘期一年。并授權公司董事會決定該會計師事務所的2004年度報酬。

　　同意77226220股，占出席會議股東所持股份的97.06%，反對0股，棄權2340000股。

　　三、律師見證情況

　　董事會聘請陜西仁和萬國律師事務所劉兆春律師出席會議進行見證并出具法律意見書，見證律師認為：“公司二零零三年年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《陜西精密合金股份有限公司公司章程》的規定，通過的決議合法有效”。

　　四、備查文件

　　(一)召開股東大會的通知；

　　(二)經與會董事簽字的股東大會決議；

　　(三)二00三年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　陜西精密合金股份有限公司董事會

　　二00四年六月二日上海證券報