本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、本次訴訟事項受理的基本情況：

　　2004年3月15日中國建設銀行重慶萬州分行(以下簡稱：萬州建行)起訴重慶市萬州區

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電力開發有限公司(以下簡稱：萬州公司)和本公司借款合同糾紛案，重慶市第二中級人民法院受理了該案(相關公告見2003年4月14日《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　二、有關本案的基本情況

　　1、訴訟各方當事人：

　　原告：中國建設銀行重慶萬州分行

　　負責人：周繼培，行長

　　委托代理人張衛華，該行職工

　　委托代理人楊東，該行職工

　　被告：重慶市萬州電力開發有限公司

　　法定代表人羅小龍，董事長

　　委托代理人唐冬冬，該公司職工

　　委托代理人程小禺，該公司職工

　　被告：重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司

　　法定代表人王陶浪，董事長

　　委托代理人張尚軍，該公司職工

　　委托代理人劉其軍，重慶渝萬律師事務所律師

　　2、有關糾紛的起因、依據及請求：

　　該案基于1999年3月10日本公司為萬州公司在萬州建行5，000萬元貸款提供了連帶責任擔保，其借款已于2003年9月28日到期，至今，萬州公司尚未履行其還款義務(相關公告見2003年3月29日《中國證券報》、《上海證券報》)。為此，萬州建行提交《民事訴狀》，要求判令萬州公司和本公司償還該行貸款本金50，000，000.00元及貸款利息3，946，030.93元，并承擔本案的一切訴訟費用。

　　三、判決情況：

　　重慶市第二中級人民法院于2004年5月21日對本案判決如下：

　　1、由萬州公司歸還萬州建行借款本金50，000，000.00元及清償至2004年3月31日止的利息3，946，030.93元(2004年3月31日后的利息按中國人民銀行規定的逾期貸款利率計算至付清時止)。

　　2、由本公司對萬州公司的前項債務承擔連帶清償責任。

　　3、本判決生效之日起10日內履行完畢。

　　案件受理費279，740元，其他訴訟費111，896元，共計391，636元，由萬州公司和本公司共同負擔。

　　萬州公司對上述判決均無異議，本公司對上述判決有異議，正積極準備上訴。

　　四、本公司其他尚未披露的訴訟、仲裁事項：

　　2001年6月20日至2003年3月28日，四川蜀能電器有限公司(以下簡稱：蜀能公司)與本公司先后簽訂《工業品買賣合同》、《工礦產品購銷合同》、《四川電力物資買賣合同》(以下簡稱：合同)。合同約定，蜀能公司向本公司出售電力變壓器等設備，合同總價款共計5，642，836.00元。合同生效后，蜀能公司按照合同約定履行了貨物交付義務，本公司未能完全履行給付貨款義務。截止2004年3月25日，本公司支付貨款3，140，331.30元，欠付2，502，504.35元，所欠款項蜀能公司向本公司催收未果。于2004年5月12日向重慶市第一中級人民法院提起訴訟，要求判令本公司支付所欠貨款2，502，504.35元及其從應付款之日起至付清日止的逾期違約金，并承擔本案的全部訴訟費用。重慶市第一中級人民法院已受理此案，本公司正積極應訴。

　　五、本次訴訟對本公司本期利潤或期后利潤的可能影響：

　　目前，萬州公司已嚴重資不抵債(公告見2004年4月1日《中國證券報》、《上海證券報》)。本公司為該公司提供的貸款擔保本金及利息133，334，120.04元、本公司委托該公司管理和使用并已到位的移民遷建補償資金113，288，080.00元以及本公司應收款項5，527，395.49元，共計252，149，595.53元(截止2003年12月31日)，具有巨大的風險。本公司2004年第二次臨時股東大會已批準對上述應收款項5，527，395.49元全額計提壞賬準備(公告見2004年4月22日《中國證券報》、《上海證券報》)；本公司第四屆董事會第八次會議已決定提請公司擬于2004年6月16日召開的2003年年度股東大會批準2003年度對上述其余款項按80%預計負債或計提壞賬準備(公告見2004年4月28日《中國證券報》、《上海證券報》)，此次計提壞賬準備和預計負債，致使本公司2003年度巨額虧損。

　　本判決執行后本公司將減少2004年度利潤為：

　　1、如本公司2004年6月16日召開的2003年年度股東大會否決了本公司為萬州公司提供的擔保本金及利息133，334，120.04元2003年度按80%預計106，000，000元負債的議案，本案判決執行后將減少2004年度利潤53，946，030.93元；

　　2、如本公司2004年6月16日召開的2003年年度股東大會通過了本公司為萬州公司提供的擔保本金及利息133，334，120.04元2003年度按80%預計106，000，000元負債的議案，本案判決執行后，由于本公司賠付額度未超過預計負債，故僅本案判決暫不影響2004年度利潤。

　　提醒廣大投資者注意市場風險。

　　六、備查文件目錄：

　　1、判決書；

　　2、起訴書。

　　特此公告重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司

　　二00四年六月二日上海證券報