本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2004年6月1日上午10時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席參加了會議。會議符合〈〈公司法〉〉和公司章程的規定。

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　　會議由張銘金董事長主持，審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了張銘金先生關于辭去公司董事長、董事職務的請求。公司董事會對張銘金先生46年來特別是30年來擔任企業主要負責人期間對企業發展的特殊貢獻表示衷心的感謝。

　　2、審議通過了孔德雙先生辭去總經理職務的請求。

　　3、審議通過了關于選舉孔德雙先生擔任公司董事長的議案，選舉孔德雙先生擔任公司董事長。孔德雙先生簡歷見附表1

　　4、審議通過了關于聘任谷昌軍先生為公司總經理的議案，聘任谷昌軍先生為公司總經理。谷昌軍先生簡歷見附表2

　　5、審議通過了關于召開公司臨時股東大會的議案。

　　決定于2004年7月3日上午10時在公司會議室召開臨時股東大會。

　　會議內容：

　　審議張銘金先生辭去公司董事的請求。

　　參加會議方法：

　　⑴、凡2004年6月21日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議，因故不能出席者可委托代理人出席會議；

　　⑵、公司董事、監事、高級管理人員出席會議；

　　⑶、請符合上述條件的股東于2004年6月28日持股東帳戶卡、本人身份證或授權委托書至公司董秘辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　公司地址：江蘇省高淳縣固城鎮郵政編碼：211304

　　聯系電話：025-57377228傳真：025-57377688

　　聯系人：陳先清

　　⑷、會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人出席江蘇高淳陶瓷股份有限公司臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　股東帳號：持股數：

　　被委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　6、審議通過了關于轉讓公司對南京國陶貿易有限公司出資的議案。

　　南京國陶貿易有限公司是公司與高淳縣商業物資貿易公司于2003年5月20日共同出資設立的，注冊資本為1000萬元，其中公司出資800萬元，占股權比例為80%。南京國陶貿易有限公司經營范圍為實業投資；金屬材料、機電產品、鋼材加工。截止2003年12月31日，南京國陶貿易有限公司資產總額為7341.28萬元，凈資產為1211.10萬元，主營業務收入為14028.51萬元，凈利潤為211.10萬元。

　　為了使公司能集中力量發展主營及相關業務，減少投資風險，公司擬將對該公司的出資額的比例從80%減少到51%，減少部分的出資轉讓給高淳縣商業物資貿易公司，按資產評估價格實施轉讓。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會

　　2004年6月1日

　　附表1

　　孔德雙先生簡歷：

　　姓名孔德雙性別男年齡38民族漢

　　籍貫江蘇高淳學歷本科職稱工程師

　　現任職務江蘇高淳陶瓷股份有限公司任董事、總經理

　　主要工作經歷

　　83.09-87.07在宜興江蘇陶瓷工業學校讀中專

　　87.09-91.10在江蘇高淳陶瓷廠任技術員

　　91.11-95.04在江蘇高淳陶瓷廠技術科任副科長

　　95.05-02.01江蘇高淳陶瓷股份有限公司任副總經理、董事

　　02.01至今江蘇高淳陶瓷股份有限公司任董事、總經理

　　曾獲南京市中青年科技拔尖人才、赴新西蘭進行工商管理培訓。

　　附表2

　　谷昌軍先生簡歷：

　　姓名谷昌軍性別男年齡40民族漢

　　籍貫江蘇高淳學歷本科職稱工程師

　　現任職務江蘇高淳陶瓷股份有限公司任副總經理

　　主要工作經歷

　　79.09-82.07在宜興江蘇陶瓷工業學校讀中專

　　82.09-88.10在江蘇高淳陶瓷廠任技術員

　　88.11-95.04在江蘇高淳陶瓷廠在生產設備科任副科長、科長

　　95.04至今江蘇高淳陶瓷股份有限公司任副總經理

　　2003年1月起兼任高淳縣第十三屆人大常委會常委。上海證券報