本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年6月2日，廣州白云國際機場股份有限公司2003年度股東大會在公司辦公樓召開。

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　　出席本次會議的股東或股東代理人共有10人，合計代表股份數601,400,314股，占公司總股本的60.1400％，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　本次會議審議通過了如下決議：

　　一、《2003年度董事會工作報告》

　　投贊成票的股東或股東代理人10人，代表本公司有表決權的股份601,400,314股，占有效投票數的100％；投反對票的股東或股東代理人0人，投棄權票的股東或股東代理人0人。

　　二、《2003年度監事會工作報告》

　　投贊成票的股東或股東代理人10人，代表本公司有表決權的股份601,400,314股，占有效投票數的100％；投反對票的股東或股東代理人0人，投棄權票的股東或股東代理人0人。

　　三、《2003年度財務決算報告和2004年度財務預算報告》

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份601,340,314股，占有效投票數的99.9900％；投反對票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份60,000股，占有效投票數的0.0100％；投棄權票的股東或股東代理人0人。

　　四、《關于2003年度利潤分配的議案》

　　根據廣東正中珠江會計師事務所審計結果，公司2003年度可供股東分配的利潤為4.5241億元，向股東按0.1元/股（含稅）派發現金股利，合計分配利潤1億元。

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份601,340,314股，占有效投票數的99.9900％；投反對票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份60,000股，占有效投票數的0.0100％；投棄權票的股東或股東代理人0人。

　　五、《關于聘請2004年度審計機構的議案》

　　繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所為公司2004年度審計機構，聘期為1年，并授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其報酬事項。

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份601,340,314股，占有效投票數的99.9900％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份60,000股，占有效投票數的0.0100％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　六、《關于修訂公司章程的議案》

　　在第十三條公司經營范圍增加‘銷售小轎車業務’；在第一百二十九條條末增加‘公司對外提供擔保單筆數額達到1000萬元人民幣以上（含本數）的擔保或在連續12個月內為同一被擔保對象提供的擔保累計達到1000萬元以上（含本數）的，應當取得董事會全體成員的三分之二以上多數簽署同意。公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。’修訂后的公司章程于本決議通過之日起生效，授權董事會將修訂后的公司章程報廣東省工商行政管理局備案。

　　投贊成票的股東或股東代理人10人，代表本公司有表決權的股份601,400,314股，占有效投票數的100％；投反對票的股東或股東代理人0人，投棄權票的股東或股東代理人0人。

　　七、《關于請求股東大會批準第一屆董事會和第一屆監事會延長任期事宜的議案》

　　同意第一屆董事會和第一屆監事會任期延期之事實及對任期延期至第二屆董事會和第二屆監事會產生期間之工作予以批準。

　　投贊成票的股東或股東代理人10人，代表本公司有表決權的股份601,400,314股，占有效投票數的100％；投反對票的股東或股東代理人0人，投棄權票的股東或股東代理人0人。

　　八、《關于選舉第二屆董事會董事的議案》

　　逐項選舉劉子靜、張春林、崔建國、陳鳳起、林運賢、趙際文、王珺、劉峰、朱衛平為第二屆董事會董事。

　　1、選舉劉子靜為第二屆董事會董事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　2、選舉張春林為第二屆董事會董事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　3、選舉崔建國為第二屆董事會董事

　　投贊成票的股東或股東代理人8人，代表本公司有表決權的股份595,340,314股，占有效投票數的98.9923％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份60,000股，占有效投票數的0.0100％。

　　4、選舉陳鳳起為第二屆董事會董事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　5、選舉林運賢為第二屆董事會董事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　6、選舉趙際文為第二屆董事會董事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　7、選舉王珺為第二屆董事會獨立董事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　8、選舉劉峰為第二屆董事會獨立董事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　9、選舉朱衛平為第二屆董事會獨立董事

　　投贊成票的股東或股東代理人8人，代表本公司有表決權的股份595,020,314股，占有效投票數的98.9391％；投棄權票的股東或股東代理人2人，代表本公司有表決權的股份6,380,000股，占有效投票數的1.0609％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　九、《關于選舉第二屆監事會監事的議案》

　　逐項選舉馬有成、馮素華為公司第二屆監事會股東代表監事，與公司職工代表監事王黎軍共同組成公司第二屆監事會。

　　1、選舉馬有成為第二屆監事會監事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　2、選舉馮素華為第二屆監事會監事

　　投贊成票的股東或股東代理人9人，代表本公司有表決權的股份595,400,314股，占有效投票數的99.0023％；投棄權票的股東或股東代理人1人，代表本公司有表決權的股份6,000,000股，占有效投票數的0.9977％；投反對票的股東或股東代理人0人。

　　北京競天公誠律師事務所王英哲律師對本次股東大會進行現場見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及公司章程的規定，本次股東大會的會議決議是合法有效的。

　　廣州白云國際機場股份有限公司

　　董事會

　　2004年6月2日