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白云機場(600004)董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月03日 03:32 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年6月2日，廣州白云國際機場股份有限公司第二屆董事會第一次會議在公司辦公樓召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

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　　一、選舉劉子靜為公司董事長，自本決議通過之日起生效。

　　二、選舉張春林為公司副董事長，自本決議通過之日起生效。

　　三、聘任崔建國為公司總經理，聘任徐光玉為公司董事會秘書，自本決議通過之日起生效。

　　四、聘任趙際文、馬心航、韓兆起為公司副總經理，自本決議通過之日起生效。

　　獨立董事意見：

　　上述公司總經理、副總經理、董事會秘書的人選符合《公司法》、《公司章程》規定的相關任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，同意董事會對上述人員的聘任。

　　獨立董事：王珺、劉峰、朱衛平

　　廣州白云國際機場股份有限公司

　　董事會

　　2004年6月2日