本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、以2003年年末總股本500,746,583股為基數，向全體股東每股送紅股0.35股，每

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10股送紅股3.50股；同時以公司2003年末資本公積金向全體股東每股轉增0.65股，每10股轉增6.50股；

　　2、以2003年年末總股本500,746,583股為基數，向全體股東每股派現金紅利0.30元（含稅），每10股派現金紅利3.00元（含稅），扣稅后每股派現金紅利0.17元，每10股派現金紅利1.70元；

　　3、股權登記日：2004年6月8日；

　　4、除權（除息）日：2004年6月9日；

　　5、新增可流通股份上市流通日：2004年6月10日；

　　6、現金紅利發放日：2004年6月15日

　　一、通過利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案的股東大會日期

　　本公司2003年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案已經2004年4月25日召開的2003年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登在2004年4月27日《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上（公告編號臨2004—007）。

　　二、2003年利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案：

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2003年度實現凈利潤320,967,206元，加上年初未分配利潤172,225,638元，提取10%法定公積金32,096,721元，提取5%法定公益金16,048,360元，扣減分配上年度現金股利67,859,185元，2003年末未分配利潤為377,188,578元。以2003年年末總股本500,746,583股為基數，向全體股東每股送紅股0.35股，每10股送紅股3.50股；以公司2003年末資本公積金向全體股東每股轉增0.65股，每10股轉增6.50股。

　　以2003年年末總股本500,746,583股為基數，向全體股東每股派現金紅利0.30元（含稅），每10股派現金紅利3.00元（含稅），扣稅后每股派現金紅利0.17元，每10股派現金紅利1.70元。根據國家稅法的有關規定，流通股個人股東現金紅利的20%的個人所得稅由公司代扣代繳，因此個人股東扣稅后實際每股派現金股利0.17元，流通股機構投資者、法人股股東自行繳納所得稅，實際每股派現金股利0.30元。

　　三、利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施具體日期：

　　股權登記日為2004年6月8日；

　　除權除息日為2004年6月9日；

　　新增可流通股份上市流通日為2004年6月10日；

　　現金紅利發放日為2004年6月15日。

　　四、利潤分配和資本公積金轉增股本對象：

　　截止股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、利潤分配和資本公積金轉增股本實施方法：

　　1、派發現金紅利實施辦法：社會公眾股的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。法人股的現金紅利將由公司劃入其指定的帳戶。

　　2、送股實施辦法：本次派送紅股按照中國證券登記結算有限公司上海分公司有關規定，通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按分配比例送股，新增股份于股權登記日的后一天到達投資者帳戶。送股過程中產生的不足1股的零碎股份，按照數量大小順序排列，相同數量的零碎股份，由電子計算機系統隨機排列，按照排列順序，依次登記為1股，直至完成全部送股方案。

　　3、資本公積金轉增股本實施辦法：本次資本公積金轉增股本按照中國證券登記結算有限公司上海分公司有關規定，通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按轉增比例自動計入股東帳戶，轉增過程中產生的不足1股的零碎股份，按小數點后尾數大小排序向股東依次轉增1股，直至實際轉增總數與本次公積金轉增總數一致，如果尾數相同者多余股數，則由電子計算機抽簽完成余股轉增。

　　六、本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施前后公司股本變動情況如下：

　　七、實施送股方案后，本公司按新股本1,001,493,166股攤薄計算的2003年度每股收益為0.32元。

　　八、咨詢電話：0591—5383777、0591—5382725

　　傳 真：0591—5383666、0591—5382719

　　聯 系 人：陳躍丹、陳向明

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　二OO四年六月二日