| ST金帝(600758)2003年股東年會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月02日 06:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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遼寧金帝建設集團股份有限公司2003年股東年會于2004年6月1日在公司六樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權委托人共4人，代表股份8045萬股，占公司總股本的50.36%，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。會議由董事長王志強主持。會議以記名投票方式表決，做出以下決議：
一、審議通過了2003年董事會工作報告。 該議案獲贊成票8045萬股，占出席會議有效股份總數的100%。 二、審議通過了2003年監事會工作報告。 該議案獲贊成票8045萬股，占出席會議有效股份總數的100%。 三、審議通過了公司2003年財務決算、2004年財務預算報告。 該議案獲贊成票8045萬股，占出席會議有效股份總數的100%。 四、審議通過了公司2003年分配預案。 公司2003年度財務報告經遼寧天健會計師事務所審計，2003年度公司實現凈利潤12，646，174.12元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，2003年度實現的利潤全部用于彌補以前年度虧損，公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。 該議案獲贊成票8045萬股，占出席會議有效股份總數的100%。 五、審議通過了修改《公司章程》的議案。 有關內容詳見2004年4月28日《中國證券報》、《上海證券報》。 該議案獲贊成票8045萬股，占出席會議有效股份總數的100%。 六、審議通過了董事報酬的議案。 該議案獲贊成票8045萬股，占出席會議有效股份總數的100%。 七、審議通過了公司處理債權資產及相關負債協議的議案。 有關內容詳見2004年4月28日《中國證券報》、《上海證券報》相關公告。關聯股東遼寧省建設集團公司(持有3315萬股)和遼建集團國際經濟技術合作公司(持有500萬股)在審議本議案時根據有關規定進行了回避，未參加本議案的表決。 該議案獲贊成票4230萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%。 北京昂道律師事務所律師李哲現場見證，為公司本次股東大會出據了法律意見書，認為本公司2003年股東年會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》和本公司《公司章程》的規定，會議通過的決議合法有效。 遼寧金帝建設集團股份有限公司 2004年6月1日上海證券報 |
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