本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司決定為蘇州太湖企業(yè)有限公司在浦東發(fā)展銀行蘇州分行辦理人民幣玖佰伍拾玖

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萬(wàn)元(扣除保證金部分)銀行承兌匯票提供擔(dān)保，期限為6個(gè)月。

　　鑒于蘇州美瑞機(jī)械制造有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州市吳中支行的貳佰萬(wàn)美元借款已經(jīng)到期歸還，公司決定為蘇州美瑞機(jī)械制造有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州市吳中支行續(xù)借貳佰萬(wàn)美元提供擔(dān)保，期限為3個(gè)月。

　　鑒于蘇州太湖企業(yè)有限公司在中國(guó)進(jìn)出口銀行的人民幣肆仟萬(wàn)元借款已經(jīng)到期歸還，為支持下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司決定為蘇州太湖企業(yè)有限公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行續(xù)借人民幣肆仟萬(wàn)元提供擔(dān)保，期限為1年。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)2/3以上董事簽署通過(guò)且涉及金額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　蘇州美瑞機(jī)械制造有限公司為公司控股子公司，我公司持有其75%的股份。

　　蘇州太湖企業(yè)有限公司為公司控股子公司，我公司持有其92.55%的股份。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》，公司對(duì)外擔(dān)保總額已超過(guò)2003年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。蘇州美瑞機(jī)械制造有限公司、蘇州太湖企業(yè)有限公司為本公司控股子公司，均納入本公司報(bào)表合并范圍，公司對(duì)其具有完全控制能力。董事會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則對(duì)上述公司有關(guān)資信進(jìn)行了研究，認(rèn)為上述公司資金、經(jīng)營(yíng)狀況良好，對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司及公司股東的利益，但違反了《通知》中的有關(guān)規(guī)定。公司已采取措施逐步壓縮擔(dān)保額度。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司已解除擔(dān)保責(zé)任9，800萬(wàn)元，累計(jì)擔(dān)保余額為71，892萬(wàn)元，占公司2003年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的136.68%，其中對(duì)外擔(dān)保數(shù)額為17，284萬(wàn)元，對(duì)控股子公司擔(dān)保數(shù)額為54，608萬(wàn)元，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、備查文件目錄

　　蘇州美瑞機(jī)械制造有限公司、蘇州太湖企業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　沈陽(yáng)合金投資股份有限公司董事會(huì)

　　2004年6月1日上海證券報(bào)