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安徽省科苑（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2004年5月31日以通訊方式召開，會議應收董事表決票7份，實收董事表決票7份。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過如下決議：
1、審議通過《關于塑膠分公司搬遷及將其現用土地掛牌出讓的議案》。
公司塑膠分公司位于宿州市淮河路西昌路西南角，占地29981.6m2,土地使用權證編號為：宿國用（97出）字第00117號，土地性質為工業用地，土地使用期限50年。截至2003年12月31日，其土地和建筑物帳面資產凈值為人民幣15289196.28元，資產現值的評估工作目前正在進行。
隨著城市規模的不斷發展，塑膠分公司所在地作為產業用地，已不符合城區建設的要求，且公司塑膠分公司進一步發展亦受到限制。公司將塑膠分公司整體搬遷至宿州市經濟技術開發區科苑集團工業園內,并根據國家和地方有關法律法規的規定，由宿州市國土資源局對塑膠分公司原有土地公開掛牌出讓。出讓底價由公司與宿州市國土資源局協商確定，在競拍截止后10個工作日內確認出價最高者為最終競得人。公司按照國家和地方有關規定獲得相應土地掛牌出讓收入和地上建筑物拆遷補償收入等。
董事會授權公司經營班子辦理土地公開掛牌出讓完成后土地出讓協議的簽訂、土地移交手續的簽訂和拆遷補償協議的簽訂等相關事宜。
2、審議通過《關于公司董事會秘書變更的議案》。
因個人安排原因，衛艷女士申請辭去公司董事會秘書職務。經公司董事長提名，聘任歐陽明先生兼任公司董事會秘書。歐陽明先生簡歷見附。
特此公告
安徽省科苑（集團）股份有限公司董事會
2004年5月31日
附：
歐陽明先生簡歷：歐陽明，男，1969年出生，漢族，研究生學歷，經濟師。1992年至1997年任安徽省應用技術研究所辦公室秘書；1997年至2002年任安徽省科苑（集團）股份有限公司董事會秘書；2002年8月至2003年12月任安徽省科苑（集團）股份有限公司總經理助理、董事會秘書室主任。現任安徽省科苑（集團）股份有限公司副總經理、安徽省科苑生化研究院總經理、安徽科苑藥業有限公司總經理。
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