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桂林旅游(000978)召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月02日 03:11 證券時(shí)報(bào)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  桂林旅游股份有限公司第二屆董事會(huì)2004年第三次會(huì)議于2004年6月1日在廣西桂林榕湖飯店四號(hào)樓一樓會(huì)議室召開,應(yīng)到董事14人,實(shí)到董事11人,公司監(jiān)事列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)陳青光先生因公出差,指定孫其釗董事主持會(huì)議,并委托其行使表決權(quán)。會(huì)議審議并通
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過了以下議案:

  一、聘任鐘新民先生為公司總經(jīng)理(簡(jiǎn)歷見附件)

  二、關(guān)于周益平先生辭去公司副董事長(zhǎng)及董事職務(wù)的議案

  公司副董事長(zhǎng)周益平先生現(xiàn)擔(dān)任公司第一大股東桂林旅游發(fā)展總公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,董事會(huì)同意其辭去本公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、董事職務(wù)。

  三、關(guān)于李志雄先生辭去公司董事職務(wù)的議案

  因工作調(diào)整,公司董事李志雄先生不再擔(dān)任公司第二大股東桂林五洲旅游股份有限公司董事長(zhǎng)職務(wù),董事會(huì)同意其辭去公司第二屆董事會(huì)董事職務(wù)。

  四、關(guān)于提名鐘新民先生、王兆民先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案(簡(jiǎn)歷見附件)

  五、關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  決定于2004年7月5日召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  1、會(huì)議時(shí)間:2004年7月5日(星期一)上午9:00

  2、會(huì)議地點(diǎn):廣西桂林榕湖飯店四號(hào)樓一樓會(huì)議室

  3、股東大會(huì)召集人:桂林旅游股份有限公司董事會(huì)

  4、會(huì)議議題:

  (1)審議關(guān)于周益平先生辭去公司董事職務(wù)的議案;

 。2)審議關(guān)于李志雄先生辭去公司董事職務(wù)的議案;

 。3)審議關(guān)于選舉鐘新民先生、王兆民先生為公司董事的議案。

  5、出席對(duì)象:

  (1) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

 。2)截至2004年6月25日下午三點(diǎn)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東因故不能出席會(huì)議的,可委托代理人出席。

  6、會(huì)議登記

 。1)登記手續(xù):出席會(huì)議的自然人股東,應(yīng)持本人的身份證、股票賬戶、持股憑證;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、股票賬戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證辦理登記手續(xù);異地股東可通過傳真、信函等方式進(jìn)行登記。

 。2) 登記地址:廣西桂林榕湖飯店四號(hào)樓4101房;

  (3) 登記時(shí)間:2004年6月30日9:00-17:00;

  (4) 聯(lián)系電話:(0773)2863857

  傳 真:(0773)2863880

  郵 編:541001

  聯(lián) 系 人:黃錫軍,陳薇

  (5) 會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

  授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位/個(gè)人出席桂林旅游股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

  委托人(簽名):委托人身份證號(hào)碼:

  委托人股東帳號(hào):委托人持股數(shù)量:

  受托人(簽名):受托人身份證號(hào)碼:

  委托日期:

  注:本委托書復(fù)印有效。

  桂林旅游股份有限公司董事會(huì)

  2004年6月1日

  附:鐘新民先生、王兆民先生簡(jiǎn)歷

  1、鐘新民,男,1952年5月生,中共黨員,研究生學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任中共桂林市委委員,桂林市秀峰區(qū)人大代表,中國(guó)旅游協(xié)會(huì)理事,桂林旅游協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。曾任桂林市公共汽車公司副經(jīng)理、經(jīng)理;桂林市城市建設(shè)管理局黨組副書記、副局長(zhǎng);桂林市農(nóng)村基層組織建設(shè)工作臨桂團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、中共臨桂縣委副書記;桂林市交通局黨組副書記、局長(zhǎng);桂林旅游發(fā)展總公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;桂林市旅游局黨組書記、局長(zhǎng)。

  2、王兆民,男,1951年11月生,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任桂林五洲旅游股份有限公司董事長(zhǎng)。曾任廣西桂林市公交公司科長(zhǎng)、企管辦主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委委員;桂林五洲旅游股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書記。






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