| 深天地A(000023)董事會第十九次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月01日 09:08 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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1、公司高層管理人員薪酬管理暫行辦法。 2、關(guān)于變更部分董事會成員及高級管理人員的議案。 3、通報了公司董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會成員名單。
4、決定由公司董事會審計(jì)委員會組織企業(yè)內(nèi)部審計(jì)，并通過了公司內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施方案。 5、決定于2004年7月2日召開公司2004年第二次臨時股東大會。 6、決定將公司高層管理人員薪酬管理暫行辦法、關(guān)于變更部分董事會成員的議案提交2004年第二次臨時股東大會審議，并在股東大會上補(bǔ)選公司第四屆董事會董事。 |
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