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四環(huán)生物(000518)2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月01日 09:08 上海證券報網(wǎng)絡版

　　1、審議通過了公司2003年董事會工作報告；

　　2、審議通過公司2003年監(jiān)事會工作報告；

　　3、公司2003年財務決算報告；

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　　4、公司2003年年度利潤分配及資本公積金轉增方案；

　　5、續(xù)聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2004年審計機構；

　　6、審議通過修改公司章程；

　　7、吳志攀辭去獨立董事職務；

　　8、增選王國堯為本屆董事會獨立董事；

　　9、設立董事會專門委員會。

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