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特變電工(600089)股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月01日 09:00 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　一、通過公司2003年度利潤分配方案：以2003年12月31日總股本259490176股為基數(shù)，向全體股東每10股派1元(含稅)。

　　二、聘請?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會計師事務(wù)所為公司2004年度審計機構(gòu)。

　　三、股東大會授權(quán)董事會對凈資產(chǎn)10%以內(nèi)的股權(quán)投資、技改項目、資產(chǎn)處置具有決

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策權(quán)。

　　四、通過公司與新疆眾和股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　五、通過公司與新疆特變機電設(shè)備制造有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　六、通過公司與新疆昌特輸變電配件有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。

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