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*ST金泰(600385)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月01日 09:00 上海證券報網絡版

  山東金泰集團股份有限公司于2004年5月30日召開四屆二十次董事會及四屆十六次監事會,會議審議通過如下決議:

  一、通過董、監事換屆選舉的議案。

  二、通過續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司2004年度進行審計的會計
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師事務所議案。

  三、通過修改公司章程部分條款的議案。

  四、通過為武漢道博股份有限公司提供貳仟肆佰萬元擔保的議案:公司為武漢道博股份有限公司向武漢市商業銀行一元路支行申請貸款,人民幣貳仟肆佰萬元整,期限十八個月,提供連帶責任保證。

  董事會決定于2004年7月1日上午召開2003年度股東大會,審議公司2003年度利潤分配預案等及以上有關事項。






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