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三峽新材(600293)股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月01日 09:00 上海證券報網絡版

　　湖北三峽新型建材股份有限公司于2004年5月31日召開2003年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告正文及其摘要。

　　二、通過公司2003年年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

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　　三、通過公司投資組建當陽三峽新材特種玻璃有限責任公司(具體名稱以工商部門核定名稱為準，下稱：當陽特玻)的議案：公司將聯合其他投資者出資組建當陽特玻。當陽特玻注冊資本10000萬元，其中公司以自有資金出資5100萬元，占注冊資本的51%。

　　四、同意李可維辭去公司監事，選舉陳智為公司監事。

　　五、通過修改公司章程的議案。

　　六、續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司2004年度財務報告審計機構。

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