本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海浦東發展銀行股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年5月31日上午在上海市美琪大戲院召開，出席會議并參加投票表決的股東及股東代理人共103人，代表有效表決權股份數為2，064，510，726股，占公司總股本的52.7333%，符合《公司法》和《公司

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章程》的有關規定。公司董事長張廣生先生主持了會議，經會議審議，采用書面投票并逐項表決的方式，通過了如下決議：

　　一、公司董事變更暨增補獨立董事的議案

　　1、程錫元先生辭去公司董事

　　同意：2056994779股占有效表決權數的99.6360

　　% 反對：947股 占有效表決權數的0.0000

　　% 棄權：7515000股占有效表決權數的0.3640

　　% 2、孫錚先生擔任公司獨立董事

　　同意：2056990279股占有效表決權數的99.6358

　　% 反對：947股 占有效表決權數的0.0000

　　% 棄權：7519500股占有效表決權數的0.3642

　　% 二、公司再融資方式由發行可轉換公司債券改為增發新股的議案

　　同意：2047058929股占有效表決權數的99.1547

　　% 反對：9947297股占有效表決權數的0.4818

　　%棄權：7504500股占有效表決權數的0.3635

　　% 三、公司符合增發新股條件的議案

　　同意：2047058929股占有效表決權數的99.1548

　　% 反對：2447297股占有效表決權數的0.1185

　　% 棄權：15004500股占有效表決權數的0.7267

　　% 四、公司增發不超過7億股人民幣普通股發行方案的議案

　　1、發行股票種類

　　同意：2039558934股占有效表決權數的98.7915

　　% 反對：9947292股占有效表決權數的0.4818

　　% 棄權：15004500股占有效表決權數的 0.7267

　　% 2、每股面值

　　同意：2039558929股占有效表決權數的98.7915

　　%反對：9947297股 占有效表決權數的0.4818

　　% 棄權：15004500股 占有效表決權數的0.7267

　　% 3、發行數量

　　同意：2039558929股占有效表決權數的98.7915

　　% 反對：9947297股 占有效表決權數的0.4818

　　% 棄權：15004500股 占有效表決權數的0.7267

　　% 4、發行對象

　　同意：2039558929股占有效表決權數的98.7915

　　% 反對：9947297股 占有效表決權數的0.4818

　　% 棄權：15004500股 占有效表決權數的0.7267

　　% 5、發行地區

　　同意：2039558929股占有效表決權數的98.7915

　　% 反對：9947297股 占有效表決權數的0.4818

　　% 棄權：15004500股 占有效表決權數的 0.7267

　　% 6、發行定價方式和發行價格

　　同意：2030552929股占有效表決權數的98.3552

　　% 反對：9947297股 占有效表決權數的0.4818

　　% 棄權：24010500股 占有效表決權數的1.1630

　　%7、發行方式

　　同意：2039558329股占有效表決權數的98.7915

　　% 反對：2441897股 占有效表決權數的0.1182

　　% 棄權：22510500股 占有效表決權數的1.0903

　　% 8、募集資金數額及用途

　　同意：2039558929股占有效表決權數的98.7915

　　% 反對：9947297股 占有效表決權數的0.4818

　　% 棄權：15004500股 占有效表決權數的 0.7267

　　% 9、本次增發有關決議的有效期

　　同意：2039572029股占有效表決權數的98.7921

　　% 反對：9934197股 占有效表決權數的0.4811

　　% 棄權：15004500股 占有效表決權數的 0.7267

　　% 五、股東大會授權董事會全權處理本次增發新股具體事宜的議案

　　同意：2039558929股占有效表決權數的98.7915

　　% 反對：9927297股 占有效表決權數的0.4808

　　% 棄權：15024500股 占有效表決權數的0.7277

　　% 六、關于增發新股募集資金運用可行性分析的議案

　　同意：2039564329股占有效表決權數的98.7918

　　% 反對：9919697股 占有效表決權數的0.4804

　　% 棄權：15026700股 占有效表決權數的 0.7278

　　% 七、公司關于前次募集資金使用情況的議案

　　同意：2049106654股占有效表決權數的99.2540

　　% 反對：379172股 占有效表決權數的0.0183

　　% 棄權：15024900股 占有效表決權數的 0.7277

　　%八、公司新老股東共享發行前滾存的未分配利潤的議案

　　同意：1914115154股占有效表決權數的92.7153

　　% 反對：135381672股占有效表決權數的6.5575

　　% 棄權：15013900股 占有效表決權數的0.7272

　　%本次股東大會由上海市聯合律師事務所律師壽如林、汪豐見證并出具了法律意見書，結論如下：本次股東大會的召集、召開，出席會議的人員資格，表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海浦東發展銀行股份有限公司

　　二OO四年五月三十一日中國證券網