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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京順鑫農業股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2004年5月28日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司3名監事列席會議。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了關于受讓北京市順義區天竺鎮資產運營中心及劉鳳洲女士所持有北京順鑫牽手有限責任公司的股權的議案。
經雙方協商，北京市順義區天竺鎮資產運營中心將其持有的北京順鑫牽手有限責任公司5.11%的股權以1380.82萬元的價格全部轉讓給公司；劉鳳洲女士將其持有的北京順鑫牽手有限責任公司4.23%的股權以14114981.52元的價格全部轉讓給公司。
2、審議通過了關于向中國農業銀行北京市順義區支行申請貸款授信額度的議案；
為適應公司業務發展的需要，公司向中國農業銀行北京市順義區支行申請為期一年的叁億元人民幣綜合貸款授信額度；本公司控股股東北京順鑫農業發展集團有限公司為上述綜合貸款授信額度提供擔保；關聯董事回避了此項議案的表決。
3、審議通過了關于牛欄山酒廠與北京順鑫牽手有限責任公司進行資產置換的議案；
根據公司4＋2的總體發展戰略，為了更好的突出公司所屬分公司牛欄山酒廠及公司控股子公司北京順鑫牽手有限責任公司的主營業務，整合現有資源。公司將牛欄山酒廠的純凈水及茶飲料部分機器設備、空壓機及附屬設備等與北京順鑫牽手有限責任公司部分廠房、機器設備(主要系電力增容、鍋爐等)進行置換。經北京興華會計師事務所有限責任公司審核，截至2004年3月31日，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠用于此次置換的資產賬面凈值為10，931，137.68元，北京順鑫牽手有限責任公司用于此次置換的資產賬面凈值為11，947，964.56元。雙方約定，置換的差額部分，由北京順鑫農業股份有限公司用現金補足。
特此公告。
北京順鑫農業股份有限公司董事會
2004年5月28日中國證券網
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