本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會在2004年5月18日召開公司第二屆董事會第十六次會議，會議

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　　審核了公司股東河南省蓮花味精集團有限公司向本次年度股東大會提交的《關

　　于選舉鄭獻鋒先生為公司董事的議案》，并于2004年5月19日予以公告，本次股

　　東大會采納該議案并審議。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南蓮花味精股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月29日在河南

　　省項城市公司所在地召開。出席本次會議的股東及股東代理人共8人，代表有效

　　表決股份數共計574，140，383股，占公司總股本884，000，000股的64.95%，符合《公

　　司法》和本公司章程關于召開股東大會的規定，與會股東一致推舉董事崔冠明

　　先生主持本次股東大會。本次會議采取記名方式投票表決，逐項審議了全部議

　　案。

　　二、提案審議情況

　　1、公司《2003年度董事會工作報告》

　　同意574，140，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　2、公司《2003年度監事會工作報告》

　　同意574，140，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　3、公司2003年年度報告及年度報告摘要

　　同意574，140，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　4、公司2003年度財務決算及2004年度財務預算的報告

　　同意574，140，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　5、公司2003年度利潤分配預案

　　同意574，140，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　6、關于聘任會計師事務所及支付會計師事務所審計費用的議案

　　同意574，140，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　7、關于審議鄭獻鋒先生為公司董事的議案(此議案經河南省蓮花味精集團

　　有限公司提交，第二屆董事會第十六次會議審核通過，詳見2004年5月19日《中

　　國證券報》《上海證券報》)

　　本議案采取累積投票制。

　　同意574，153，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　8、關于審議張德勇先生為公司董事的議案

　　本議案采取累積投票制。

　　同意574，127，383股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決

　　權的100%；反對0股；棄權0股。本議案獲得通過。

　　三、法律意見書

　　公司特聘法律顧問河南世紀通律師事務所李春彥律師出席本次股東大會進行

　　見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規

　　及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會

　　的表決程序合法、有效。

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　二○○四年五月二十九日

　　證券代碼：600186證券簡稱：蓮花味精公告編碼：2004-007河南蓮花味精股份有限公司

　　第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　河南蓮花味精股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2004年5月29日

　　在河南省項城市公司會議室召開，會議應到董事11名，實到董事9名。獨立董事

　　陳淮先生和獨立董事席春迎先生委托獨立董事趙潔川先生全權行使表決權。本

　　次會議符合《公司法》和本公司章程的規定。一致推選董事崔冠明先生主持會

　　議，會議采取逐項表決的方式，會議審議如下決議。

　　一、關于選舉鄭獻鋒先生為公司董事長的議案。

　　有效表決票共11票，同意11票，棄權0票，反對0票。

　　本議案獲得通過。

　　河南蓮花味精股份有限公司董事會

　　二○○四年五月二十九日中國證券網