本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實?準確和完整，對公告的虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　酒鬼酒股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月29日在湖南省吉首市振武營本公司酒文化陳列館召開，會議由董事長劉虹先生主持，出席大會的股東和授權代表共5名，代表股份195，823，400股，占公司目前總股本30305萬股的64.617%。本公司董事、監事及湖南

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啟元律師事務所謝勇軍律師出席了本次大會，大會的各項內容以及大會召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，經大會審議，形成了以下決議：

　　一、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過《2003年年度報告及年報摘要》。

　　二、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過《2003年度董事會工作報告》。

　　三、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過《2003年度監事會工作報告》。

　　四、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過《2003年度總經理工作報告》。

　　五、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過《2003年度財務決算報告》。

　　六、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過《2003年度利潤分配預案》。

　　根據湖南開元會計師事務所有限責任公司出具的審計報告，公司2003年度實現凈利潤為-94，427，386.78元，年初未分配利潤為-107，521，667.50元，本期可供分配的利潤為-201，974，805.94元，鑒于公司已連續兩個會計年度發生虧損，會議決定本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　七、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過湘西土家族苗族自治州國有土地資源局、酒鬼酒股份有限公司簽訂的《國有土地使用權出讓合同》。

　　該合同內容公司董事會已于2004年4月22日在中國證監會指定報刊及網站上公開披露。

　　八、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過本公司與州國有資產投資經營公司、酒鬼酒銷售有限公司簽訂的《債權債務轉移協議》。

　　該協議內容公司董事會已于2004年4月22日在中國證監會指定報刊及網站上公開披露。

　　九、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權審議通過《關于修改公司章程的議案》。

　　1、將本公司《章程》的中的湖南酒鬼酒股份有限公司更改為酒鬼酒股份有限公司，將《章程》中的英文公司名稱 H U N ANJ I U G U I J I U S P I R I T C O.， L T D.更改為 J I U G U I L I QUO R C O.， L T D.。

　　2、將原公司章程中第二十條中其中，獨家發起人湖南湘泉集團有限責任公司持有國有股19580萬股，社會公眾流通股10725萬股修改為其中，成功控股集團有限公司持有本公司股份8800萬股，占本公司總股本的29.038%，為本公司第一大股東；湖南湘泉集團有限公司共持有本公司股份7780萬股，占本公司總股本的25.672%，為本公司第二大股東；上海鴻儀投資發展有限公司持有本公司股份3000萬股，占本公司總股本的9.899%，為公司第三大股東。

　　十、以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)，0票反對，0票棄權同意張林安辭去監事職務；以195，823，400票贊成(占出席股東大會有表決權股份的100%)、0票反對、0票棄權選舉滕建新先生為公司第三屆監事會股東監事(滕建新先生簡介公司監事會已于2004年4月22日在中國證監會指定報刊及網站上公開披露)。

　　湖南啟元律師事務所謝勇軍律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本公司2003年度股東大會的召集、召開程序和出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，認為本次股東大會對各項議案的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：1、2003年度股東大會各項議案原件；

　　2、股東大會決議及股東大會記錄原件；

　　3、湖南啟元律師事務律師出具的法律意見書原件。

　　酒鬼酒股份有限公司董事會

　　2004年5月29日中國證券網