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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)?準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
酒鬼酒股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2004年5月29日在本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。出席會(huì)議的監(jiān)事有滕建新先生?彭司權(quán)先生?鄭鳳林先生?胡啟模先生?李文生先生。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議一致推選滕建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)召集人(監(jiān)事會(huì)主席)。
二、會(huì)議同意公司董事會(huì)提名張亞斌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
三、會(huì)議審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
同意不再續(xù)聘湖南開元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，改聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期為一年。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2004年5月29日中國證券網(wǎng)
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