本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江浙大網新科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月30日在杭州市曙光路7號黃龍飯店一樓紫荊廳召開。出席本次會議的股東及股東代表7人，代表股份218273179股，占公司總股本的45.64%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方

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式通過了如下決議：

　　1、審議通過公司2003年度董事會工作報告。

　　本議案表決情況：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　2、審議通過公司2003年度監事會工作報告。

　　本議案表決情況：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　3、審議通過公司2003年度財務報告。

　　本議案表決情況：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　4、審議通過2003年度利潤分配方案的議案。

　　根據浙江天健會計師事務所出具的審計報告，公司2003年度實現凈利潤56，626，227.53元(母公司2003年度實現凈利潤47，157，935.40元)，按照公司章程規定，提取10%的法定公積金4，715，793.54元，提取5%的法定公益金2，357，896.77元，當年凈利潤尚余49，552，537.22元，加上年初結轉未分配利潤118，231，384.67元，減去報告期支付的2002年度現金紅利28，695，652.74元，年度末實際可供分配的利潤為139，088，269.15元。

　　現公司決定以2003年末股份總數478，260，879股為基數，向全體股東每10股送紅股2股，共計送紅股95，652，176股；按每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，共計派發現金23，913，043.95元，尚余可分配利潤19，523，049.20元轉入以后年度分配。

　　公司決定實施如下資本公積金轉增股本方案：以2003年末股份總數478，260，879股為基數，向全體股東按每10股轉增5股，共計轉增239，130，440股，轉增后資本公積金尚余137，457，456.57元。

　　本議案表決情況：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　5、審議通過了關于續聘會計師事務所的議案

　　同意續聘浙江天健會計師事務所為公司2004年財務審計機構。

　　本議案表決情況：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　6、審議通過了變更公司董事的議案

　　公司原董事黃昕先生、趙建先生、張四綱先生因工作原因，辭去董事職務，根據《公司法》及《公司章程》相關規定，經公司董事會提名委會提名，根據公司第四屆董事會第十次會議推選的董事候選人，同意王先龍先生、陳銳先生、郁強先生擔任公司董事。

　　本議案表決情況：

　　王先龍先生：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　陳銳先生：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　郁強先生：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　7、審議通過變更公司監事的議案

　　因工作變動，公司監事長張秀芳女士、監事朱新民先生、職工監事吳曉農先生申請辭去監事職務，經股東單位推薦和公司職工大會選舉，根據公司第四屆監事會第四次會議推選的監事候選人，同意趙建先生、鄭瑜明女士、來偉明先生擔任公司監事。其中來偉明先生擔任職工監事。

　　本議案表決情況：

　　趙建先生：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　鄭瑜明女士：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　來偉明先生：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　8、關于變更董事會專門委員會成員的議案

　　因工作原因，趙建先生辭去戰略發展委員會成員一職，根據公司第四屆董事會第十次會議決議，同意陳銳先生擔任戰略發展委員會成員；張四綱先生辭去提名委員會成員一職，根據公司第四屆董事會第十次會議決議，同意郁強先生擔任提名委員會成員。

　　本議案表決情況：

　　陳銳先生擔任戰略發展委員會成員：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　郁強先生擔任提名委員會成員：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　9、審議通過了關于修改公司章程的議案

　　根據公司發展現狀，決定對章程部分內容作出如下修改：

　　為進一步拓展業務空間，根據公司第四屆董事會第四次會議決議，同意在原公司章程第十三條公司經營范圍中增加如下內容：“自營和代理各類商品和技術的進出口業務(除國家限定經營或禁止進出口的商品和技術)；及承接環境保護工程。”

　　為適應公司發展需要，根據公司第四屆董事會第十次會議決議，同意將原公司章程第五條“公司住所：浙江省杭州市文二路212號高新大廈18樓，郵編：310007”修改為“公司住所：浙江省杭州市教工路1號18幢6層，郵編：310007”

　　為適應公司不斷發展的業務規模及融資需求，根據公司第四屆董事會第十次會議決議，同意將原公司章程第一百二十八條“在公司負債率60%以下，董事會有權決定公司舉債貸款”修改為“在公司負債率70%以下，董事會有權決定公司舉債貸款”

　　為促進與國際知名企業之間的交流與合作，全面推進公司的國際化進程，根據公司第四屆董事會第十一次會議決議，同意將公司章程第四條“公司英文名稱：‘Zh e d a I n n o v a t i o n T e c h鄄 n o l o g y C o.， Ltd修改為“公司英文名稱：‘ I n s i g m a T e c h n o l o g y C o.， Ltd’”。

　　為貫徹中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》文件精神，公司對擔保的審批程序、被擔保對象的資信標準做出明確規定，根據公司第四屆董事會第十次會議決議，擬在原公司章程第一百二十三條關于對外擔保的條款中增加如下內容“公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保(金融企業按照相關行業準則執行)，公司對外擔保議案應取得董事會全體成員三分之二以上同意方可實行。”

　　本議案表決情況：贊成218273179股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　本次股東大會，公司聘請浙江星韻事務所陶久華律師見證并出具《法律意見書》，認為本次會議召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定，出席會議的股東及股東代表具有合法有效資格，會議的表決程序合法有效，通過的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、2003年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。浙江浙大網新科技股份有限公司

　　二00四年五月三十日

　　浙江浙大網新科技股份有限公司新任董事簡歷

　　王先龍：男，1953年生，碩士學位.。1975年？1977年任浙江商業學校教師，1977年？1985年任浙江商業廳政治處副處長，1991年？1996年任浙江省商業廳副廳長，1996年？2000年浙江省商業集團公司副董事長，總經理，2000年5月起任浙江省建材集團董事長、總經理。

　　陳銳：男，1963年生，浙江大學電子工程系畢業，獲工學學士學位。1985年-1987年，電子部十二所技術員；1987年-1993年，聯大自動化學院教師；1993年-2000年，北京曉通電子有限公司總經理；2001年至今，任北京曉通網絡科技有限公司總經理、浙大網新科技股份有限公司副總裁。

　　郁強：男，1966年生，碩士學歷。歷任浙江大學快威科技產業總公司總工程師、副總經理，浙江大學快威科技有限公司常務副總經理，浙江浙大網新科技股份有限公司副總裁。

　　浙江浙大網新科技股份有限公司新任監事簡歷

　　趙建，男，1966年出生，1988年畢業于浙江大學計算機系，獲工學學士學位，1991獲浙大工商管理碩士學位。

　　1991年起在浙大快威科技產業總公司工作，歷任副總經理、總經理。

　　1999年起在浙大海納科技股份有限公司工作，任副總裁。

　　2001年起在浙大網新信息控股有限公司任總裁。

　　鄭瑜明，女，1957年出生，研究生學歷。1976年參加工作，1993年起浙江新世紀期貨經紀公司中綜合部經理、總經理助理，浙江省商業投資發展有限公司副總經理，2000年7月起，任浙江省華龍投資發展有限公司常務副總經理，浙江華龍房地產開發公司總經理、董事。

　　來偉明，男，1970出生，1992年畢業于杭州商學院會計專業，經濟學學士，會計師。

　　1997年？1999年，浙江宏基實業有限公司財務部經理；

　　2000年？2002年，浙江浙大網新科技股份有限公司財務部副經理；

　　2002年至今浙江浙大網新科技股份有限公司審計部經理。中國證券網