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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：本次股東大會審議了公司董事會提交的《公司章程修正案》。
一、會議召開和出席情況
召開和出席情況：陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司二 O O四年第一次臨時股東大會于二OO四年五月三十一日上午在西安云天大廈召開，參加會議的股東及股東代表共計五人，代表公司股份41600萬股，占公司股份總數的62.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長蘭建文先生主持。董事會聘請北京嘉源律師事務所律師郭斌出席大會見證，并出具法律意見書。會議審議了列入會議通知中的議案，經投票表決，作出如下決議：
二、提案審議情況
會議審議了列入會議通知的各項議案，經過投票表決，作出如下決議：
批準《公司章程》修正案；
同意票41600萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占有效表決權的100%。
三、律師見證情況
董事會聘請北京市嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證。見證律師認為，本次大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序及會議通過決議合法有效。
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司董事會
2004年5月31日中國證券網
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