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山東金泰集團股份有限公司監事會四屆十六次會議于2004年5月30日上午11：00在北京鵬潤大廈35樓會議室召開，公司應到監事四名，實到監事三名，會議經審議通過如下決議：
一、審議通過公司《2003年年度監事會工作報告》，并提交公司2003年度股東大會審議通過。
二、審議通過《關于監事換屆選舉的議案》，并提交公司2003年度股東大會審議通過。
本公司第四屆監事會任期屆滿，根據公司章程有關規定擬進行監事會換屆選舉，推舉以下三人作為第五屆監事會候選人：楊立夫、何偉速、張崇愛。以上三人連同公司職工代表大會選舉出的職工代表監事周建青、曹敬敏，共同組成公司第五屆監事會。(監事候選人簡歷附后)
三、審議通過《關于修改公司章程的議案》，并提交公司2003年度股東大會審議通過。
特此公告。
山東金泰集團股份有限公司
監事會
二零零四年五月三十日
附件監事候選人簡歷
楊力夫，遼寧沈陽人，男，46歲，大專畢業，1971年起北京冷凍機廠技術員，北京地利電子元件廠銷售科長，北京國美電器公司副總經理，北京恒基電器公司總經理，北京市新恒基房地產開發總公司副總經理，北京靜安物業發展有限公司副總經理，新恒基(沈陽)物業發展有限公司總經理，香港捷成國際投資有限公司執行董事、副總裁，中數光通網絡投資有限公司副董事長，北京新恒基集團副總裁。現任本公司監事。
何偉速先生，1991年在北京科技大學獲工學學士，2001年在中國人民大學獲經濟學碩士學位。從1991年歷任冶金部北京冶金設備研究院項目工程師，北京佳謀投資顧問公司投資經理，北京天族金網科技有限公司信息中心經理，東方金網通科技集團信息總監，珠海嘉倫藥業集團副總裁等職。
張崇愛，女，山東省章丘市人，39歲。歷任濟南英大國際信托有限公司證券部財務經理、稽核審貸部高級主審。現任本公司監事。中國證券網
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