本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

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　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　貴州茅臺酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年度股東大會于2004年5月30日上午在茅臺鎮公司辦公大樓22樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共計10人，代表股份218，857，855股，占公司總股本的72.35%。會議由董事長袁仁國先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東代表認真審議，并經律師現場見證，本次會議以記名投票表決方式，逐項表決通過了如下議案：

　　1、《董事會2003年度工作報告》。

　　表決結果：218，857，855股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　2、《監事會2003年度工作報告》。

　　表決結果：218，857，855股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　3、《公司2003年年度報告(正文及摘要)》。

　　表決結果：218，857，855股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　4、《公司2003年度財務決算報告及2004年度財務預算方案》。

　　表決結果：218，857，855股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　5、《公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

　　1)經中和正信會計師事務所有限公司審計確認，2003年度公司實現凈利潤586，747，838.27元。根據《公司章程》的有關規定，提取法定盈余公積金99，469，597.58元、法定公益金49，734，798.79元后，加上年初未分配利潤287，721，821.69元，因此，本次實際可供股東分配的利潤為725，265，263.59元。根據公司實際情況，會議審議通過了如下利潤分配方案：

　　a、以2003年年末總股本30，250萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅)，共計派發股利9，075萬元，剩余634，515，263.59元留待以后年度分配；

　　b、以2003年年末總股本30，250萬股為基數，每10股資本公積轉增3股。

　　2)上述利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施后，本公司總股本將由30，250萬股增加為39，325萬股，為此，股東大會授權董事會辦理由此導致的公司注冊資本發生變化后相關工商注冊登記變更及修訂《公司章程》相關條款等相關事宜。

　　表決結果：218，857，855股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　6、《關于聘請公司2004年度財務審計機構的議案》。

　　公司決定聘請中和正信會計師事務所有限公司(原天一會計師事務所有限責任公司)擔任本公司2004年度財務審計機構，2004年度的財務審計費用為人民幣60萬元，公司不另行支付其差旅費等其它費用。

　　表決結果：218，857，855股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　7、《2004年度董事長年薪方案》。

　　表決結果：218，857，855股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　本次會議經公司法律顧問北京市金杜律師事務所律師現場見證，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；會議所有議案的表決程序均符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、會議記錄；

　　2、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　3、北京市金杜律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告！

　　貴州茅臺酒股份有限公司董事會

　　2004年5月30日中國證券網