本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　武漢健民藥業集團股份有限公司二○○三年度股東大會于2004年5月29日9：00在湖

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北武漢蓮花湖度假村會議中心召開，會議由鮑俊華先生主持。出席會議的股東和股東代表29名，代表股份3753.73萬股，占公司總股本的48.94%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式審議通過了以下決議：

　　1、審議通過公司董事會2003年度工作報告。

　　(贊成票3752.80萬股，反對票0.93萬股，棄權票0萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%)

　　2、審議通過公司監事會2003年度工作報告。

　　(贊成票3752.80萬股，反對票0.93萬股，棄權票0萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%)

　　3、審議通過公司2003年度財務決算及2004年度財務預算報告。

　　(贊成票3752.80萬股，反對票0.93萬股，棄權票0萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%)

　　4、審議通過公司2003年度利潤分配方案。

　　(贊成票3571.35萬股，反對票182.05萬股，棄權票0.33萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的95.14%)

　　公司2003年度凈利潤為24，308，794.20元，按10%提取法定公積金2，430，879.42元，按10%提取法定公益金2，430，879.42元，按10%提取任意盈余公積金2，430，879.42元；加上年初未分配利潤84，887，910.10元，本次可供股東分配的利潤101，904，066.04元。公司2003年度暫不進行利潤分配，也不用公積金轉增股本。

　　5、審議通過修改公司章程的議案。

　　(贊成票3752.80萬股，反對票0.93萬股，棄權票0萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%)

　　6、選舉鮑俊華、王憲斌、熊維政、張軍東、唐華、何勤、段繼東、田志龍、項兵、鐘朋榮、鐘曉明為公司第四屆董事會成員。

　　鮑俊華：贊成票3573.73萬股，反對票0萬股，棄權票0萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的100%。

　　王憲斌：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　熊維政：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　張軍東：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　唐華：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　何勤：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　段繼東：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　田志龍：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　項兵：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　鐘朋榮：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　鐘曉明：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。7、選舉李福康、帥新武、裴蓉為公司第四屆監事會成員。

　　李�？担嘿澇善�3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　帥新武：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　裴蓉：贊成票3752.80萬股，反對票0萬股，棄權票0.93萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.98%。

　　8、審議通過聘請武漢眾環會計師事務所有限責任公司為2004年度財務審計機構的議案。

　　(贊成票3753.18萬股，反對票0.35萬股，棄權票0.2萬股，贊成票占出席會議股東所持股份的99.99%)

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經湖北天元兄弟律師事務所彭波律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、出席董事簽名的股東大會決議和會議記錄。

　　2、湖北天元兄弟律師事務所出具的本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司董事會

　　2004年5月29日中國證券網