特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 上網實用手冊

　　每股分配比例及每10股分配比例：每股轉增0.5股，每10股轉增5股

　　股權登記日：2004年6月3日

　　除權(除息)日：2004年6月4日

　　新增可流通股份上市流通日：2004年6月7日

　　一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　公司于2004年4月12日召開的第三屆董事會七次會議通過了《2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。并提交股東大會審議。

　　2004年5月21日在公司總部23樓會議室召開了2003年度股東大會，會議通過了《2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

　　二、轉增股本方案

　　經五聯聯合會計師事務所有限公司審計，公司2003年度實現凈利潤93，054，594.90元，加年初未分配利潤249，263，095.07元，可供分配的利潤342，317，689.97元，母公司按10%提取法定盈余公積金9，305，459.49元，按5%提取法定公益金4，652，729.75元，合并提取法定盈余公積金11，265，598.73元，提取法定公益金5，632，799.36元(差額是由于子公司提取所致)，可供投資者分配的利潤325，419，291.88元，減去2003年支付的2002年度普通股股利31，252，260.00元，2003年度未分配利潤為294，167，031.88元。為求得公司長遠發展目標，董事會決定2003年度不進行利潤分配。

　　截止2003年12月31日公司資本公積金482，413，259.95元，2003年度資本公積金轉增股本方案為：擬以2003年末總股本62504.52萬股為基數，每10股轉增5股，共計轉增31252.26萬股。轉增后資本公積金余額為169，890，659.95元。

　　三、股權登記日、除權日(除息日)

　　股權登記日：2004年6月3日

　　除權日：2004年6月4日

　　四、分派對象：

　　截止股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、轉增股本實施辦法

　　1、轉增股本，由中國證券登記結算有限責任公司(上海分公司)通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　轉增股本于2004年6月4日由登記公司將所分派股份直接計入股東帳戶。

　　2、未辦理指定交易的轉增股本暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行轉增。

　　六、股本變動結構表

　　股份變動情況表 數量單位：萬股

　　本次變本次變動增減(+，-)本次變動后 股份比

　　動前例(%)

　　配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份24336 1216836504 38.93

　　其中：

　　國家持有股份 14072.297036.146 21108.438 22.51

　　境內法人持有股份 10263.7085131.854 15395.562 16.42

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股5252 26267878 8.4

　　3、因合并增加的個 5234.32 2617.16 7851.48 8.37

　　人股

　　4、優先股或其他

　　未上市流通股份合計 34822.3217411.16 52233.48 55.71

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股 27682.2 13841.1 41523.3 44.29

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計 27682.2 13841.1 41523.3 44.29

　　三、股份總數62504.52 31252.26 93756.78 100

　　七、實施送轉股方案后，按新股本總數攤薄計算的2003年度每股收益0.1元。

　　八、有關咨詢辦法

　　聯系人及聯系電話：

　　董事會秘書：周文萍 電話：0931-8471961

　　證券事務代表：孫小琴 電話：0931-8471961

　　傳真：0931-8483195

　　九、備查文件目錄

　　2003年度股東大會決議

　　甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會

　　2004年5月28日上海證券報