本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古金宇集團股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第一次會議于2004年5月27日下午3時在公司會議室舉行，應到董事9人，實到8人，董事周衡龍委托董事楊慧明代為出席表決，公司監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事張?宇

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 上網實用手冊

先生主持，審議并通過了如下決議：

　　一、選舉董事長、副董事長的議案

　　根據公司2003年度股東大會表決結果，第五屆董事會成員已確定，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，選舉張?宇先生為公司董事長，楊慧明先生為副董事長。

　　二、關于設立公司董事會專門委員會及制定專門委員會議事規則的議案

　　根據中國證監會《上市公司治理準則》的要求，為完善公司治理、規范公司運作，公司董事會決定分別下設戰略、提名、薪酬與考核及審計四個專門委員會。各委員會的主任委員和委員組成如下：

　　戰略委員會5人：主任：張?宇。委員：張?宇、楊慧明、周衡龍、俞伯偉、王秀華。

　　提名委員會3人：主任：吳振平。委員：張?宇、吳振平、俞伯偉。

　　薪酬與考核委員會5人：主任：俞伯偉。委員：張?宇、周衡龍、吳振平、俞伯偉、支曉強。

　　審計委員會3人：主任：支曉強。委員：徐師軍、吳振平、支曉強。

　　審議通過了公司《董事會戰略委員會議事規則》、《提名委員會議事規則》、

　　《薪酬與考核委員會議事規則》、《審計委員會議事規則》。

　　三、關于聘任總裁、董事會秘書以及聘任副總裁、財務總監的議案

　　根據《內蒙古金宇集團股份有限公司董事會提名委員會實施細則》第七條和第十條的相關規定，由提名委員會提名，聘任張?宇先生為總裁，聘任李樹劍女士為董事會秘書，王秀華女士、徐師軍先生為副總裁，聘任武滿祥先生為財務總監。

　　獨立董事吳振平、俞伯偉、支曉強認為上述人員符合任職資格，同意以上人員擔任其任職。

　　附簡歷：

　　張?宇：男，漢族，1954年出生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。1971年7月至1973年8月在呼和浩特市郊區下鄉；1973年9月至1976年12月在北京科技大學學習；1976年12月至1993年3月在呼和浩特市金屬材料公司工作，歷任業務科科長、副經理、總經理兼黨總支委員；1993年3月至1998年11月在內蒙古金宇集團股份有限公司工作，任董事長兼總經理、黨總支委員；1998年11月至今在內蒙古金宇集團股份有限公司，任董事長、總裁、黨委書記。曾多次被評為內蒙古自治區“新長征突擊手”、優秀共產黨員、優秀企業家，同時榮獲“全國優秀青年企業家”、“自治區勞動模范”等稱號，并獲得了“全國五一勞動獎章”。1998年當選為市政協常委，2002年當選為內蒙古自治區人大代表。

　　楊慧明：男，漢族，1964年出生，中共黨員，大學學歷，政工師。1981年10月至1993年3月在呼市金屬材料公司工作，歷任團總支書記、有色庫主任、審計管理部主任、銷售公司經理；1993年3月至2003年12月在內蒙古金宇集團股份有限公司工作，任監事會主席、工會主席、黨委委員。2004年在內蒙古農牧藥業有限責任公司工作，任董事長。

　　周衡龍：男，漢族，1962年4月出生，中共黨員，大學本科學歷。1984年畢業于湖南財經學院工業經濟系。1984年8月至1998年8月，就職于國家化學工業部生產綜合司、政策法規司，歷任副處長、處長。1998年8月至2002年10月，就職于國信證券有限公司，任投資銀行總部執行副總經理。2002年11月，任大象創業投資有限公司董事、總經理。2003年11月起，任大象創業投資有限公司董事長。

　　王秀華：女，漢族，1963年出生，中共黨員，1985年畢業于內蒙古農牧學院，大學學歷，高級經濟師。1985年7月至1993年5月在內蒙古水利科學研究院工作，歷任研究室副主任、所長辦公室副主任、黨支部委員、團總支書記；1993年5月至1993年11月在內蒙古水利史志辦公室工作，任副主任；1993年11月至1994年12月在內蒙古金宇集團股份有限公司工作，任經理辦公室主任；1995年元月至1996年2月在內蒙古金宇期貨經紀公司工作，任副總經理；1996年3月至1998年12月在內蒙古金宇生物制品公司工作，任黨支部書記、副總經理；1991年1月至今在內蒙古金宇集團股份有限公司工作，歷任總裁辦主任、總裁助理，現任內蒙古金宇集團董事、副總裁、黨委委員，內蒙古金宇生物制品有限責任公司董事長。

　　徐師軍：男，滿族，1970年出生，中共黨員，大學學歷，會計師。先后榮獲“自治區杰出青年企業家”、“自治區會計標兵”等稱號。1992年4月至1993年3月，在呼市金屬材料公司工作，1993年3月至今在內蒙古金宇集團股份有限公司工作，歷任金宇集團財務部副經理、監事、總裁助理、財務總監，現任內蒙古金宇集團董事、副總裁、黨委委員，內蒙古鴻茅實業股份有限公司董事長。

　　吳振平：男，漢族，1968年出生，中共黨員，法學碩士，副教授。1990年畢業于西南政法大學民法研究生班，1990年至2003年在內蒙古大學先后擔任講師、副教授、法律系副主任、法學院副院長、內蒙古大學經濟與社會發展中心副主任等職務。現就職于北京普華律師事務所，任合伙人律師。

　　俞伯偉：男，漢族，1960年出生。1983年畢業于對外經濟貿易大學，喬治?華盛頓大學市場營銷與國際工商管理博士。曾任 IBM中國公司(北京)營銷代表， M e t h o d e E e l e c t r o n i c s， Inc.中國區總監，亞商企業咨詢股份有限公司合伙人、副總經理，現任藍程咨詢(上海)有限公司董事、總經理。

　　支曉強：男，漢族，1974年生，北京大學光華管理學院博士后，注冊會計師，中國總會計師學會理事。曾為中天宏國際咨詢有限責任公司項目經理、香港理工大學深圳研究所研究員，參與中華財會網的建設與運營，現任中國人民大學商學院會計系講師、山推工程機械股份有限公司獨立董事。

　　武滿祥，男，漢族，1962年生，中共黨員，大學學歷，經濟師，會計師。1983年7月畢業于天津財經學院金融系，1983年7月？1987年12月任教于內蒙古銀行學校，1987年12月？1995年3月任中國銀行呼市分行計劃科科長，1995年3月？1998年5月任內蒙古建華進出口公司辦事處主任，1998年至今先后任本公司財務結算中心副主任、財務部部長、總裁助理、生物制藥事業部常務副部長。

　　李樹劍：女，漢族，1972年生，中共黨員，大學學歷，經濟師、會計師。1994年畢業于內蒙古農牧學院，分配至本公司工作，現任公司董事會秘書、證券部部長。

　　特此公告。

　　內蒙古金宇集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年五月二十七日上海證券報