浙江菲達環�？萍脊煞萦邢薰�司2003年度股東大會于2004年5月28日在浙江省諸暨市五泄度假村召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共計6名，代表股份60，000，000股，占公司總股本10，000萬股的60%，公司部分董事、監事及其他高級管理人員出席了會議。大會的召集、召開的方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次股東大會以記名投票表決的方式，通過了以下決議：

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　　一、審議通過了《公司2003年年度報告及報告摘要》

　　同意票60，000，000股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　二、審議通過了《公司2003年年度董事會工作報告》

　　同意票60，000，000股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　三、審議通過了《公司2003年年度監事會工作報告》

　　同意票60，000，000股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　四、審議通過了《公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

　　1、公司2003年度利潤分配預案：

　　本期公司不進行利潤分配。

　　2、資本公積金轉增股本預案：

　　截止2003年12月31日，公司資本公積金為232，444，643.86元，以2003年度末總股本100，000，000股為基數，向全體股東按每10股轉增4股，共計轉增40，000，000股，轉增后，公司總股本將達140，000，000股。

　　同意票60，000，000股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　五、審議通過了《關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議案》的議案

　　同意票60，000，000股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　六、審議通過了《關于修改公司〈章程〉的議案》

　　原公司《章程》內容：

　　第八十條股東大會不應通過同意股東及其關聯方以各種形式占用或轉移公司的資金、資產及其他資源的關聯交易和為股東及其關聯方提供擔保的決議。

　　修改為：

　　第八十條股東大會不應通過同意股東及其關聯方以各種形式占用或轉移公司的資金、資產及其他資源的關聯交易和為股東及其關聯方提供擔保、直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保的決議。

　　原公司《章程》內容：第一百二十九條董事會運用公司資產作出的風險投資應限于公司前一年末凈資產的百分之十以內，對風險投資董事會應當建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　修改為：

　　第一百二十九條有關公司風險投資及擔保事項的規定：

　　(一)董事會運用公司資產作出的風險投資應限于公司前一年末凈資產的百分之十以內，對風險投資董事會應當建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　(二)董事會以公司資產對外擔保應當取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意，或者經股東大會批準。

　　同意票60，000，000股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　七、審議通過了《關于公司以募集資金7200萬元出資設立浙江菲達脫硫工程有限公司的議案》(內容詳見2004年5月13日的《中國證券報》和《上海證券報》)。

　　同意票60，000，000股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　本次股東大會經國浩律師集團(杭州)律師事務所律師張立民先生現場見證，會議的召集和召開、與會人員的資格、會議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，會議所作出的各項決議合法有效。

　　浙江菲達環�？萍脊煞萦邢薰�司

　　2004年5月28日上海證券報