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草原興發(fā)(000780)召開2003年度股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月25日 09:17 上海證券報網(wǎng)絡版

　　一、提名張振武、金現(xiàn)龍等人為第五屆董事會董事候選人。

　　二、《關于呈報獨立董事候選人的議案》。

　　三、《公司擬向中國建設銀行申請人民幣2.35億元貸款授信額度的議案》。

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　　四、關于召開公司2003年度股東大會有關事項：

　　1、會議時間：2004年6月29日上午九時；

　　2、會議地點：內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)興發(fā)大廈二樓多功能廳；

　　3、主要議程：

　�。�1）、《2003年度董事會工作報告》；

　�。�2）、《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

　　（3）、《2003年度財務決算報告》；

　　（4）、《2003年度利潤分配預案》；

　�。�5）、《關于2004年度聘請會計師事務所及其報酬的議案》；

　�。�6）、《關于2004年度獨立董事薪酬的議案》；

　�。�7）、《關于調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　（8）、《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　（9）、《關于推薦、選舉產(chǎn)生新一屆董事會的議案》；

　　（10）、《關于呈報獨立董事候選人的議案》

　�。�11）、《關于推薦、選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會的議案》。

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