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佛山塑料集團股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議于2004年5月12日上午在公司會議室舉行，會議應到董事9人，實到9人，3名監事列席，會議由董事長馮兆征先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《公司為控股子公司成
都東盛包裝材料有限公司向中國民生銀行申請人民幣3000萬元借款提供擔保的議案》，與會董事一致表決同意實施該方案，具體情況如下：
1、被擔保人基本情況：
成都東盛包裝材料有限公司(以下簡稱成都東盛公司)是公司的控股子公司，成立于2001年2月15日。由公司與香港冠山發展有限公司共同出資成立，出資比例分別為75%、25%。注冊資本1,325.3萬美元；注冊地點：四川省成都市現代工業港；法定代表人：吳躍明；經營范圍：開發生產經營塑料新包裝系列薄膜及其深加工產品；該公司資產負債率不超過70%。
2、擔保事項基本情況：
本次擔保是為成都東盛公司向中國民生銀行廣州分行申請3000萬元期限為1年的借款提供擔保，擔保協議將在民生銀行廣州分行同意成都東盛公司的貸款申請后簽訂。成都東盛公司將按借款全額向公司提供反擔保，香港冠山發展有限公司將按該筆借款乘以其持有的成都東盛公司股權比例的金額，向公司提供750萬元的反擔保。擔保方式為連帶責任擔保，保證期限為自借款合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起經過兩年。
成都東盛公司本次借款資金用于補充流動資金，以滿足其正常營運需要。
本次擔保發生后，公司累計對外擔保人民幣17373.53萬元，占上年度經審計凈資產值的13.60%，不存在逾期對外擔保，對外擔保總額未超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產50%，符合證監會（2003）56號文的有關規定。
佛山塑料集團股份有限公司
董事會
二○○四年五月十三日
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